长青集团:第四届监事会第十五次会议决议公告
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摘要:证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2018-012 广东长青(集团)股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东长青
证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2018-012
广东长青(集团)股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2018年2月12日以现场方式召开。本次会议通知和文件于2018年2月7日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青(集团)股份有限公司章程》的规定。与会监事经审议,通过了以下议案:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟发行中期票据的议
案》;
本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于拟发行中期票据的公告》。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2018年度对外担保额
度的议案》;
本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度对外担保额度的公告》。
三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展2018年度外汇远
期业务额度的议案》;
本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于开展2018年度外汇远期业务额度的公告》。
四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用自有闲置资金投
资低风险银行理财产品的议案》;
本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告》。
五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于减少公司注册资本并
修订
的议案》;
本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于减少公司注册资本并修订
的公告》。 六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》; 本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的 议案》; 本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司财务总监的公告》。 八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于签署
解除协议的议案》; 本议案具体内容详见2018年2月13日刊登于公司指定披露媒体及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于签署
解除协议的公告》。 备查文件: 1、第四届监事会第十五次会议决议 特此公告。 广东长青(集团)股份有限公司监事会 2018年2月12日
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