股票代码:002305                   股票简称:南国置业               公告编号:2017-094号

                          南国置业股份有限公司

               2017年第八次临时股东大会决议公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2017年12月12日(星期二)下午14:30；

    （2）网络投票时间为：2017年12月11日――2017年12月12日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年12月12日的交

易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时

间为2017年12月11日15:00至2017年12月12日15:00期间的任意时间。

    2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长薛志勇先生

    6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况：

    出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，代表有表决权股份数707,340,468股，

占公司股份总额的40.7873%。其中，通过现场投票方式出席的股东7人，代表有表决权股

份数707,333,468股，占公司股份总额的40.7869%；通过网络投票的股东1人，代表股份

7,000股，占上市公司总股份的0.0004%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，

中小投资者共2人，代表有表决权股份数1,969,979股，占公司股份总额的0.1136%。

    2、其他人员出席情况：

    公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。

    二、议案审议和表决情况

    1、审议通过了《关于出售全资子公司100%股权及债权暨关联交易的议案》

    同意股数5,131,171 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.86%；反对股

7,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.14%；弃权股数0股，占出席本次股

东大会有表决权股份总数的0.00%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新

天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。

    中小投资者表决情况为：同意1,962,979股，占出席本次股东大会中小投资者有表决

权股份总数的99.64%；反对7,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数

的0.36%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的0.00%。

    表决结果：议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所

    2、律师姓名：周华、王茁原

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、2017年第八次临时股东大会决议；

    2、湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司2017年第八次临时股东大会的法

律意见书。

    特此公告。

                                                           南国置业股份有限公司

                                                                   董事会

                                                           二�一七年十二月十三日