近日，柘城惠丰钻石科技股份有限公司召开了第三届董事会第六次会议，此次会议议案审议情况如下：

(一)审议通过《关于设立子公司的议案》

1、议案内容：

根据公司战略发展规划，拟对外投资设立全资子公司，具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www、bse、cn)披露的《对外投资(设立子公司)的公告》(公告编号：2023-006)。

2、议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1、议案内容：

为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募投项目建设的前提下，公司拟使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金。具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www、bse、cn)披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2023-007)。

2、议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事郝大成、只金芳、朱嘉琦对本项议案发表了同意的独立意见。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

来源：深圳证券交易所

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