近日，柘城惠丰钻石科技股份有限公司召开了2022年第五次临时股东大会，此次会议议案审议情况如下：

(一)审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

1、议案内容：

公司于2022年11月23日召开2022年第四次临时股东大会审议通过《2022年第三季度权益分派预案》，并于2022年12月5日实施完成权益分派。根据公司2022年第三季度权益分派方案，公司以总股本4,615万股为基数，向全体股东每10股转增10股，每10股派3、00元人民币现金(含税)。具体内容详见公

2、议案表决结果：

同意股数66,353,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更事宜的议案》

1、议案内容：

因公司实施2022年第三季度权益分派，总股本从4,615万股增加至9,230万股，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更相关登记手续。

2、议案表决结果：

同意股数66,353,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于控股子公司拟向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1、议案内容：

河南克拉钻石有限公司系公司的控股子公司，因经营发展需要，补充流动资金，河南克拉钻石有限公司拟向中信银行股份有限公司商丘分行申请1,000万元的综合授信额度。公司为上述银行授信提供连带责任担保。具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www、bse、cn)披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2022-169)。

具体贷款金额、期限及方式等以银行审批为准，实际贷款金额应在授信额度内以银行与控股子公司实际发生的金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用。

2、议案表决结果：

同意股数1,297,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王来福、寇景利、王依晴、王再福、商丘克拉创业管理中心(有限合伙)回避表决。

来源：深圳证券交易所

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