本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1057号”文予以注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行了380.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司38,000.00万元可转换公司债券于2023年8月30日起在深交所挂牌交易，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。

本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即2023年8月10日（T日）至2029年8月9日。本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年为：0.30%，第二年为：0.50%，第三年为：1.00%，第四年为：1.80%，第五年为：2.50%，第六年为：3.00%。

二、可转债交易异常波动的具体情况说明

“宏昌转债”交易价格连续2个交易日（2023年8月31日、2023年9月1日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的相关规定，属于可转债交易异常波动的情况。

三、公司关注及核实情况的说明

针对公司可转债交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式对公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：

1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司可转债交易价格产生 较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生 重大变化；

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项；

5、“宏昌转债”2023年9月1日收盘价格为226.512元/张，纯债溢价率199.46%。

6、公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动 人在公司本次可转债交易异常波动期间不存在买卖公司可转债的情况；

7、不存在导致可转债价格异常波动的重大信息或者重大风险事项。

四、关于不存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，截止本公告披露日，除前述事项外，本公司没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司可转债交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

五、风险提示及其他说明

1、2023年9月1日，“宏昌转债”涨幅达20%，最近2个交易日，涨幅偏离值累计达到43.69%。截止当日收盘，“宏昌转债”价格为226.512元/张，券面价值为100元/张，转股价值为101.99元/张，转股溢价率为122.09%。

2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务， 及时做好信息披露工作。

4、“宏昌转债”近期价格波动较大，请广大投资者注意投资风险，审慎决策、理性投资。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2023年9月4日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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