股票代码：600028  股票简称：中国石化 公告编号：2022-18

中国石油化工股份有限公司

关于监事辞职的公告

中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）监事会于2022年5月18日收到蒋振盈先生的辞职报告。蒋振盈先生因工作调整辞去中国石化监事职务。蒋振盈先生确认其与中国石化监事会之间没有不同意见，也没有任何有关其辞任监事须提呈中国石化的股东注意的事宜。蒋振盈先生在任职期间勤勉尽责，公司监事会对他的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国石油化工股份有限公司监事会

2022年5月18日

股票代码：600028         股票简称：中国石化       公告编号：2022-19

中国石油化工股份有限公司

关于职工代表监事变更的公告

中国石化监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“公司”或“中国石化”）监事会于2022年5月18日收到李德芳先生、吕大鹏先生的辞职报告。李德芳先生和吕大鹏先生因年龄原因辞去中国石化职工代表监事职务。李德芳先生和吕大鹏先生确认其与中国石化监事会之间没有不同意见，也没有任何有关其辞任职工代表监事的事宜须提呈中国石化的股东注意。

李德芳先生和吕大鹏先生在任职期间勤勉尽责，公司监事会对他们的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的有关规定，经履行民主程序，郭洪金先生和尹兆林先生（简历见附件）由非职工代表监事调整为职工代表监事，任期自2022年5月18日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司监事会

2022年5月18日

附件：郭洪金先生和尹兆林先生的简历

郭洪金，56岁。郭先生是正高级工程师，博士研究生毕业。2013年7月起任中国石化胜利油田分公司副总经理；2018年3月起任中国石化集团胜利石油管理局有限公司总经理、党委副书记，中国石化胜利油田分公司总经理；2018年12月起任中国石化集团江汉石油管理局有限公司执行董事、总经理、党委副书记，中国石化江汉油田分公司总经理；2019年7月起任中国石化集团江汉石油管理局有限公司执行董事、党委书记，中国石化江汉油田分公司代表；2020年4月起任中国石化油田勘探开发事业部总经理；2021年5月起任中国石化监事。2022年5月起任中国石化职工代表监事。

尹兆林，56岁。尹先生是正高级工程师，工程硕士。2010年4月起任中国石化茂名分公司副总经理；2017年1月起任中国石化茂名分公司常务副总经理（按大一型企业正职管理）；2017年4月起任中国石化集团茂名石化公司总经理、党委副书记，中国石化茂名分公司总经理；2017年7月起挂职任茂名市委常委；2020年10月起任中国石化集团茂名石化公司执行董事、党委书记，中国石化茂名分公司代表，湛茂一体化领导小组组长；2021年5月起任中国石化监事。2022年5月起任中国石化职工代表监事。

除简历披露的任职关系外，上述职工代表监事与中国石化的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至本公告日，上述职工代表监事未持有中国石化的股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司监事的情形。

股票代码：600028 股票简称：中国石化 公告编号：2022-20

中国石油化工股份有限公司

2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会决议公告

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 2021年年度股东大会（简称“股东年会”）、2022年第一次A股类别股东大会（简称“A股类别股东大会”）和2022年第一次H股类别股东大会（简称“H股类别股东大会”）召开时间：2022年5月18日

(二) 股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会召开方式：视频会议

(三) 出席股东大会的股东及其持有股份情况：

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出席A股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

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出席H股类别股东大会的股东及其持有股份情况：

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(四) 中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会由中国石化董事会（简称“董事会”）召集，由董事长马永生先生主持。股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事10人，出席2人，董事长马永生先生，董事喻宝才先生出席了股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会；董事赵东先生，凌逸群先生，李永林先生，刘宏斌先生，独立非执行董事蔡洪滨先生，吴嘉宁先生，史丹女士，毕明建先生因工作原因未出席股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会；

2、 公司在任监事5人，出席2人，监事会主席张少峰先生、监事章治国先生出席了股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会；监事尹兆林先生、郭洪金先生、陈尧焕先生因工作原因未出席股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会；

3、 副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会。

二、 股东年会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：中国石化《2021 年董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：中国石化《2021 年监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所审计的公司 2021 年度财务报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：中国石化 2021 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：授权中国石化董事会决定 2022 年中期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所为公司 2022 年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举监事（不含职工代表监事）的议案

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

第7项、第8项、第9项议案为特别决议议案，已分别获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

三、 A股类别股东大会和H股类别股东大会议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议案

审计结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

第1项议案为特别决议议案，已分别获得出席A股类别股东大会和H股类别股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

四、 律师见证情况

(一) 股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：许敏、李杨

(二) 律师见证结论意见：

股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会召集和召开程序、召集人的资格、出席视频会议的股东或股东代理人资格、会议的表决程序符合有关法律和中国石化《公司章程》的有关规定，股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的表决结果有效。

根据香港联交所上市规则，公司的H股证券登记处香港证券登记有限公司被委任为股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的点票监察员。

五、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东年会、A股类别股东大会、H股类别股东大会决议。

中国石油化工股份有限公司

董事会

2022年5月18日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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