长沙银行股份有限公司第七届董事会第八次临时会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第八次临时会议于2022年9月23日下午在总行3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、张学礼、兰萍、朱忠福，行长唐力勇、总审计师向虹、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对以下议案进行了审议并表决：

　　一、关于长沙银行股份有限公司新金融产业园主体工程建设的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于投资建设新金融产业园主体工程的公告》）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交本行股东大会审议。

　　二、长沙银行股份有限公司2021年度战略评估报告

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于长沙银行股份有限公司股东股权质押的议案

　　董事会同意本行股东长沙房产（集团）有限公司（简称“长房集团”）将其所持本行8,450万股股权质押给渤海国际信托股份有限公司，质押期限24个月，贷款金额约3.2亿元。

　　长房集团现持有本行股份169,940,223股，占比4.23%，上述质押完成后，长房集团的质押率为49.72%，质押股数占本行总体股数比例为2.1%。根据中国银保监会相关规定，持有本行 2％以上股份或表决权的股东出质本行股份，须向本行董事会申请备案。长房集团持有本行股份比例低于5%，无需单独披露。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2022年9月24日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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