北京银行股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二二年第五次会议于2022年7月4日在北京召开。本次董事会应到董事13名，实际到会董事13名。会议由霍学文董事长主持。监事会成员列席本次会议。

　　会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议通过决议如下：

　　一、通过《北京银行2021年度内控体系工作报告》。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、通过《关于北京银行子企业内控评价“三年全覆盖”工作方案》。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、通过《修订〈北京银行关联交易管理规定〉》。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、通过《关于落实一级企业经理层成员任期制和契约化管理工作的汇报》。

　　杨书剑董事回避表决。

　　独董意见：同意。

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、通过《北京银行2022年度恢复与处置计划》。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、通过《关于收购北京新月联合汽车有限公司持有北银金融租赁有限公司股权的议案》。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、通过《关于收购重庆永川和重庆秀山北银村镇银行股权的议案》。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、通过《制定〈北京银行应对突发事件管理办法〉》。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、通过《北京银行绿色金融业务发展情况汇报》。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、通过《优化调整总行有关部门设置》。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、通过《提名林华先生为董事候选人的议案》，同意选举林华先生担任本行独立董事，任期三年，其任职资格尚需监管机构核准。同意将该议案提交股东大会审议。同时同意刘红宇女士在任职届满后，不再担任本行独立董事、董事会关联交委员会主任委员职务。

　　独董意见：同意。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、通过《董事会专门委员会人员调整方案》。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十三、通过《关于提请召开北京银行股份有限公司2022年第三次临时股东大会的议案》，本行董事会定于2022年7月20日召开北京银行股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　北京银行股份有限公司董事会

　　2022年7月4日

来源：中国证券报·中证网 作者：

免责声明：文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关，投资有风险，入市需谨慎。据此交易，风险自担。