本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股份有限公司大厦会议中心

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，本行全体董事推举执行董事、副行长、董事会秘书张培宗先生主持本次会议。

　　(五) 董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 本行在任董事10人，出席8人，董事谢文辉先生、殷祥林先生因其他重要公务原因未出席会议；

　　2、 本行在任监事8人，出席8人；

　　3、 本行董事会秘书张培宗先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《重庆农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2022年度财务预算方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2021年年度报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于审议聘请重庆农村商业银行股份有限公司2022年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)A股现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案均为普通决议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数以上通过。

　　2、除审议前述议案外，本次股东大会还听取了《重庆农村商业银行股份有限公司2021年度独立非执行董事述职报告》《重庆农村商业银行股份有限公司2021年度乡村振兴金融服务工作报告》《重庆农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：郭昕、王昊东

　　2、律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　重庆农村商业银行股份有限公司

　　2022年5月27日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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