本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，王晖董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》及《成都银行股份有限公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席12人，董事游祖刚因公务未出席；

　　2、 公司在任监事7人，出席5人，监事刘守民、龙文彬因公务未出席；

　　3、 公司董事会秘书罗铮出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于《成都银行股份有限公司董事会2021年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于《成都银行股份有限公司监事会2021年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于成都银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于成都银行股份有限公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于成都银行股份有限公司聘请2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于《成都银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　此外，本次会议还向股东汇报了《成都银行股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　(二)现金分红分段表决情况

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　律师：卢勇、周泽娜

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　成都银行股份有限公司

　　2022年5月27日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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