本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年5月19日

　　（二）股东大会召开的地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　中国光大银行股份有限公司（简称本行）2021年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由本行董事会召集，执行董事、行长付万军先生为本次会议主席。

　　（五）本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、本行在任董事13人，出席9人（现场参会3人、视频参会6人），吴利军、姚威、王立国、刘世平董事因其他公务未出席本次会议；

　　2、本行在任监事9人，出席8人（现场参会5人、视频参会3人），吴高连监事因其他公务未出席本次会议；

　　3、 本行董事会秘书赵陵先生出席本次会议，部分高管列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于选举王江先生为中国光大银行股份有限公司第八届董事会非执行董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：中国光大银行股份有限公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：中国光大银行股份有限公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于中国光大银行股份有限公司2022年度固定资产投资预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：中国光大银行股份有限公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：中国光大银行股份有限公司2021年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于聘请2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司2021年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于确定中国光大银行股份有限公司2021年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：石芸、孙凤敏

　　2、律师见证结论意见

　　本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中国光大银行股份有限公司董事会

　　2022年5月20日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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