华映科技:第七届董事会第六十次会议决议公告
来源:华映科技
摘要:证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2019-045 华映科技(集团)股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华映科技
证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2019-045
华映科技(集团)股份有限公司
第七届董事会第六十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六十次会议通知于2019年4月22日以书面和电子邮件的方式发出,会议于2019年4月29日以传真表决的方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席会议8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事和其他高级管理人员知晓本次会议,会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议:
一、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《公司2019年第一季度报告》,详见公司2019-047号公告。
二、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司策略副总经理暨变更董事会秘书的议案》,详见公司2019-048号公告。
公司董事会同意聘任陆辉先生为公司策略副总经理及董事会秘书。为专注履行公司总经理职责,陈伟先生于2019年4月29日辞去公司董事会秘书的职务。
独立董事已发表了同意的独立意见。
特此公告
华映科技(集团)股份有限公司 董事会
2019年4月29日
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