博实股份:第三届监事会第十五次会议决议公告
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摘要:证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2019-009 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议
证券代码:002698 证券简称:博实股份 公告编号:2019-009
哈尔滨博实自动化股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议的召开情况如下:
1、会议通知时间和方式:通知于2019年2月22日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式:2019年3月6日10:00在公司二楼202会议室,以现场方式召开。
3、本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。
4、会议主持人:监事会主席初铭志先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。
为满足生产经营需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行(综合授信额度人民币10亿元,其中公司自身额度人民币3亿元,该额度中2亿元可用于流动资金贷款)、中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行(额度人民币1.2亿元)两家银行申请授信额度,总规模不超过人民币11.2亿元,公司自身授信保证形式为信用方式,有效期为董事会审议通过之日起2年。上述授信包括但不限于银行借款、签发银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证及保理等业务。具体授信额度以银
行最终审批结果为准。该议案符合公司经营需要,不存在损害投资者利益的情况。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。
本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及财政部修订印发的新金融工具相关会计准则进行变更的,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(cninfo.com.cn),并同时刊登于2019年3月7日的《证券时报》。
三、备查文件
《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司监事会
二○一九年三月七日
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