证券代码：002698          证券简称：博实股份          公告编号：2019-008
              哈尔滨博实自动化股份有限公司

            第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的召开情况如下：

    1、会议通知时间和方式：通知于2019年2月22日以电子邮件和书面方式发出。
    2、会议召开时间、地点和方式：2019年3月6日9:00在公司二楼202会议室，以现场结合通讯方式召开。

    3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

    4、会议主持人：董事长邓喜军先生。

    5、列席人员：公司第三届监事会成员及其他高级管理人员。

    6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

    为满足生产经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司黑龙江省分行（综合授信额度人民币10亿元，其中公司自身额度人民币3亿元，该额度中2亿元可用于流动资金贷款）、中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行（额度人民币1.2亿元）两家银行申请授信额度，总规模不超过人民币11.2亿元，公司自身授信保证形式为信
用方式，有效期为董事会审议通过之日起2年。上述授信包括但不限于银行借款、签发银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证及保理等业务。以上申请额度在董事会的决策权限内，该额度尚须银行审批，具体授信额度以银行最终审批结果为准。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

    公司依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及财政部修订的新金融工具相关会计准则对会计政策进行变更，符合法律、法规及有关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更。

    公司监事会、独立董事对本次公司会计政策变更发表了意见。《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），并同时刊登于2019年3月7日的《证券时报》。

  三、备查文件

    1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

    2、《哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                              哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

                                      二○一九年三月七日