深圳市燃气集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
深圳市燃气集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
二零一九年二月
深圳市燃气集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
会议须知
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大
会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议
期间请关闭手机或将其调至静音状态。 
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会议议程
序    号  内  容
第1项  宣布会议开始
第2项
介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股
份总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
第3项  审议《关于注册发行短期融资券的议案》
第4项  投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票
第5项  与股东交流公司情况
第6项  宣读投票表决结果和会议决议
第7项  律师出具并宣读法律意见书
第8项  会议结束 
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- 1 -深圳燃气 2019 年第一次临时股东大会会议议案
关于注册发行短期融资券的议案
各位股东及股东代表：
为了拓宽融资渠道，置换银行贷款，缓解短期资金压力，
降低财务成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册
发行本金总额不超 35 亿元 （含） 人民币的短期融资券， 有关发
行安排如下：
一、发行方案
1.发行金额：总额不超过 35 亿元（含）人民币；
2.发行价格：按面值发行；单位面值为人民币 100 元； 
3.发行期限：每期短期融资券的期限为自发行之日起不超
过 12 个月。具体期限以实际发行时公告为准;
4.发行利率：以中国银行间市场交易商协会每周公布的价
格为基础，结合具体期限和市场资金状况而定。具体发行利率
以发行公告为准；
5.发行对象：全国银行间债券市场机构投资者； 
6.还本付息方式：采用单利计息，利息随本金到期兑付时
一起支付；
7.募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金和置换
金融机构贷款等。
二、授权事宜 
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- 2 -提请授权公司董事长全权决定和办理与发行短期融资券有
关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行
期数、发行利率、募集资金用途，签署必要的文件,聘任相应中
介机构以及采取其他必要的行动等。
本议案已经公司第四届董事会第八次临时会议审议通过，
现提请股东大会审议。