浙江震元股份有限公司

      关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

  1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

  2.股东大会的召集人：公司董事会。公司2019年第二次临时董事会于2019年2月11日召开，审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，定于2019年2月27日（星期三）召开公司2019年第二次临时股东大会。
  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

  4.会议召开日期、时间：2019年2月27日下午三时召开现场会议

  网络投票时间：2019年2月26日至2019年2月27日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2019年2月27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月26日15:00至2019年2月27日15:00。
  5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6.本次股东大会的股权登记日：2019年2月22日（星期五）。

  7.出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

    8.现场会议地点：公司十楼会议室（浙江省绍兴市中兴中路276号现代大厦Ａ座10层）。

    二、会议审议事项

  1.关于政府征收公司相关资产的议案。

  上述议案已经公司2019年第二次临时董事会审议通过，议案内容详见公司于2019年2月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。

    三、提案编码

                                                            备注

提案编码                  提案名称                    该列打勾的栏
                                                          目可以投票
  100                      总议案                          √

非累积投

  票提案

  1.00    关于政府征收公司相关资产的议案                    √

    四、会议登记等事项

  1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。


    （上午8∶30―12∶00  下午2∶00―5∶00）

  3.登记地点：浙江省绍兴市中兴中路276号现代大厦Ａ座11层董事会办公室（法务部）。

  4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  5.会议联系方式

  联系人：周黔莉、蔡国权

  联系电话：0575-85144161、85139563传真：0575-85148805

  联系地址：浙江省绍兴市中兴中路276号现代大厦Ａ座11层董事会办公室（法务部）邮编：312000

  6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

    六、备查文件

  浙江震元股份有限公司2019年第二次临时董事会决议。

                                        浙江震元股份有限公司董事会

                                          二�一九年二月十一日

附件1：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。
  2.填报表决意见

  对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2019年2月27日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。
  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

                  授权委托书

  兹委托    先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有限公司2019
年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权：

                                            备注      同意反对  弃权
提案编码          提案名称          该列打勾的栏

                                        目可以投票

  100              总议案                √

非累积投
票提案

  1.00    关于政府征收公司相关资产的      √

          议案

  1、委托人姓名(单位名称)：

      委托人身份证号码(单位注册号)：

      委托人持股数：                委托人股东帐号：

  2、受托人姓名：                  受托人身份证号码：

  3、本委托书有效期限自2019年2月  日至2019年2月27日。

  委托人签名(单位公章)：          受托人签名：

                                        签署日期：2019年2月  日