证券简称：湖南天雁（A股）  天雁B股（B股）

          湖南天雁机械股份有限公司

      第八届监事会第十九次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月25日以通讯方式召开了第八届监事会第十九次会议。会议通知于2017年10月19日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁4名监事全部参加了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：

    一、会议审议并通过了《关于公司2018年第三季度报告及正文的议案》。
    表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票

    监事会审核了公司2018年第三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告内容，监事会认为：

    1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2018年第三季度的经营管理和财务状况；

    3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、会议审议并通过了《关于关于公司监事会换届选举的议案》，同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

    三、会议审议并通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
四、会议审议并通过了《关于公司内部之间股权转让的议案》。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。

                                  湖南天雁机械股份有限公司监事会
                                          二�一八年十月二十六日

  罗专家先生，1958年11月出生，中共党员，大专学历，毕业于沈阳工业学院机械制造专业，高级政工师。1976年8月-1978年2月在湖南浏阳沙市中心学校任教师；1978年3月-1980年5月在江南机器厂中专学校学习；1980年5月-1997年12月在湖南白云家用电器总厂技工学校任员工、科长、副校长、校长；1997年12月-2002年12月任湖南白云家用电器总厂副厂长；2002年12月-2004年9月任湖南云箭集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2004年9月-2006年3月任湖南江滨机器集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2006年3月-2010年12月任中国南方工业汽车股份有限公司湖南江滨活塞分公司、湖南江滨机器集团有限公司党委书记、纪委书记、工会主席；2010年12月-2013年10月任中国长安汽车集团股份有限公司湖南江滨活塞分公司、湖南江滨机器集团有限公司党委书记、工会主席；2013年10月-2015年5月任重庆青山工业有限公司、四川建安工业有限公司监事会主席，湖南江滨机器集团有限公司、四川宁江山川有限公司、四川华川电装有限公司监事；2015年5月-2016年5月任四川建安工业有限公司监事会主席，湖南江滨机器集团有限公司、四川宁江山川有限公司、四川华川电装有限公司监事；2016年5月-2017年03月中国长安汽车集团股份有限公司川渝湘片区企业监事会工作组组长，四川建安工业有限公司、湖南江滨机器集团有限公司监事会主席；重庆青山工业有限公司、四川宁江山川有限公司、四川华川电装有限公司监事；2017年3月-2017年11月任中国长安汽车集团股份有限公司川渝湘片区企业监事会工作组组长，湖南江滨机器、湖南天雁监事会主席，四川建安工业有限公司、重庆青山工业有限公司、四川华川电装有限公司监事；2017年11月至今任湖南天雁机械股份有限公司监事会主席，湖南江滨机器集团有限公司、湖南云箭集团有限公司、湖南华南光电集团有限公司监事。

  刘石中先生，1962年6月出生，中共党员，大学学历，毕业于西南科技大学工商管理专业，高级会计师。1978年8月-1980年12月在国营江南机器厂中等专业学校机械制造专业学习；1980年12月-1986年8月在湖南云箭集团有限公司军品研究所担任技术员，期间1983年7月-1986年7月在湖南广播电视大
有限公司经营管理处任业务员；1997年1月-1999年1月在湖南云箭集团有限公司经营管理处任副处长；1999年1月-2001年12月任湖南云箭集团有限公司计划财务处处长；2001年12月-2002年12月任湖南云箭集团有限公司经营管理处处长；2002年12月-2007年7月任湖南云箭集团有限公司副总经理，期间2003年3月-2004年4月在首都经济贸易大学企业管理专业研究生课程班学习；2007年7月-2013年3月任湖南云箭集团有限公司董事、总会计师，期间2007年3月-2009年1月在西南科技大学工商管理专业学习；2013年3月-2013年10月任湖南云箭集团有限公司董事、党委书记、总会计师；2013年10月-2014年12月任湖南云箭集团有限公司董事、党委书记、工会主席；2014年12月-2015年6月任重庆建设工业（集团）有限责任公司、重庆长风机器有限责任公司监事会主席，重庆红宇精密工业有限责任公司、重庆长江电工工业集团有限公司监事；2015年6月-2017年11月任湖南华南光电集团有限责任公司监事会主席，武汉滨湖电子有限责任公司、湖南云箭集团有限公司监事；2017年11月-2018年3月任湖南华南光电集团有限公司、湖南江滨机器集团有限责任公司监事会主席，湖南云箭集团有限公司监事；2018年3月至今任湖南江滨机器集团有限责任公司监事会主席，湖南云箭集团有限公司、湖南天雁公司监事。

  袁天奇先生，1964年3月出生，中共党员，研究生学历，毕业于首都经贸大学，高级会计师。1981年9月-1984年2月就读于川南工业管理学校财务会计专业；1984年2月-1995年7月任国营五四八厂财务会计；1995年7月-2000年2月任国营五四八厂财务副处长、处长和国营五四八厂铸造分厂、电梯分厂财务部副经理；2000年2月-2004年2月任国营五四八厂副总会计师、副厂长；2004年2月至2017年3月任湖南天雁机械有限责任公司总会计师、董事、副总经理；2012年5月-2015年6月任湖南天雁机械股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2015年6月-2017年3月任湖南天雁机械股份有限公司党委书记，期间：2015年7月-2017年3月任湖南天雁机械股份有限公司监事会主席；2017年3月-2017年11月任四川宁江山川有限公司、四川建安工业有限公司监事会主席，湖南江滨机器（集团）有限责任公司、四川华川电装有限有限公司、重庆青山工业有限公司监事；2017年11月-2018年8月任东
华南光电集团有限责任公司监事会主席、湖南云箭集团有限公司监事。