本次签署《金融服务协议》已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
  一、关联交易概述

    为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。公司拟与兵装财务公司签署《金融服务协议》，并就存款服务、结算服务、信贷服务等条款达成一致。兵装财务公司为公司实际控制人中国兵器装备集团公司（以下简称“兵装集团”）的控股子公司，本次交易构成了公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、关联方介绍

    公司名称:兵器装备集团财务有限责任公司

    公司住所：北京市海淀区车道沟10号院3号科研办公楼5层。

    法定代表人：崔云江

    公司类型：其他有限责任公司


  三、金融服务协议主要内容

  （一）合作原则

  公司与兵装财务公司互相视对方为重要的合作伙伴，双方同意进行金融业务合作，兵装财务公司在依法核准的业务范围内向公司提供相关金融服务，以实现合作双方利益最大化。

  公司与兵装财务公司之间的合作为非独家的合作，公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受兵装财务公司提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务。

  双方开展金融业务合作，应当遵循依法合规、平等自愿、风险可控、互利互惠的原则。

  （二）结算服务

  兵装财务公司根据公司指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结
督管理委员会要求，结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司业务发展中对人民币资金的需求，为公司设计科学合理的融资方案，为公司提供综合授信及票据贴现等信贷服务，公司可以使用兵装财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、融资租赁以及其他类型的金融服务，兵装财务公司将在自身资金能力范围内尽量优先满足公司需求；协议有效期内，兵装财务公司给与公司的授信总额度原则上不高于人民币3.5亿元；兵装财务公司承诺向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

  （五）协议生效、变更和解除

  本协议自双方签署并盖章之后生效，有效期为一年。协议有效期届满，除非双方同意或者一方提出终止协议要求并提前一个月书面通知对方，协议将自动延期一年；本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。


  五、关联交易对公司的利好

  兵装财务公司为公司提供的金融服务是正常的非银行金融服务，该关联交易目的是节约公司相关金融业务的交易成本和费用，进一步提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险。

  1.兵装财务公司为公司所提供的收、付款及票据托收等结算业务免手续费，交易成本低于其他金融机构。

  2.公司在兵装财务公司存款账户资金存取自由，存款形式多样，可自由选择，存款利率不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率。既能保障公司资金安全，又满足公司随时的资金需求，且闲置资金能为公司创造收益，降低公司资金成本。

  3.兵装财务公司为公司提供了充足的授信额度，办理的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务采用优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其他国

  （三）独立董事对相关事项的事前认可意见

  （四）独立董事对相关事项的独立意见

  特此公告

                                      湖南天雁机械股份有限公司董事会
                                            二�一八年十一月二十四日