证券代码：300262           证券简称：巴安水务          公告编号：2018-016

                      上海巴安水务股份有限公司

                 第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2018年2月9日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2018年3月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事7人，实际参加表决董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长张春霖先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于签订

 的

议案》；

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于签订
 
  的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于对外投资设立宜良巴安水务有限公司的议案》； 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立宜良巴安水务有限公司的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于签订
  
   的 议案》； 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于签订
   
    的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于合资组建曹县一环水系综合改造PPP项目项目公司 的议案》； 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于合资组建曹县一环水系综合改造PPP项目项目公司的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于签订
    
     的议案》； 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于签订
     
      的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （六）审议通过《关于对外投资设立焦作市巴安市政建设有限公司的议案》；具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立焦作市巴安市政建设有限公司的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （七）审议通过《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》； 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （八）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于召开2018年第一次临 时股东大会的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十次会议决议 2、独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见 特此公告。 上海巴安水务股份有限公司 董事会 2018年3月8日