证券代码：300262          证券简称：巴安水务          公告编号：2018-017

                      上海巴安水务股份有限公司

                 第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议2018年2月9日以书面、邮件等方式通知全体监事，并于2018年3月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事3人，实际到会监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席顾群女士主持，公司董事会秘书陆天怡女士列席了会议。

    会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于签订

 的

议案》；

    监事会认为：公司与关联方组成联合体参与 PPP项目的合作，是双方正常

的生产经营活动，本次关联交易合同的签署，遵循公平、公正的商业原则，价格合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。未发现通过上述关联交易转移利益的情况，符合公司的整体利益。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的要求。因此同意该关联交易合同的签署。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于签订
 
  的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于对外投资设立宜良巴安水务有限公司的议案》； 监事会认为：公司本次对外投资有利于公司进一步提升公司的综合竞争力，符合公司经营发展的需要。本次对外投资构成关联交易，公司履行了必要的批准程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资设立宜良巴安水务有限公司的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》； 监事会认为：同意公司根据募投项目的实际情况，将募集资金变更为其他生产建设项目及将部分募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益，不会对公司募集资金投资项目实施、正常生产经营产生重大不利影响。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第十三次会议决议 特此公告。 上海巴安水务股份有限公司 监事会 2018年3月8日