600610:中毅达第六届董事会第四十八次临时会议决议公告
来源:中毅达
摘要:A股证券代码:600610 A股证券简称:中毅达 编号:临2018-039 B股证券代码:900906 B股证券简称:中毅达B 上海中毅达股份有限公司 第六届董事会第四十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
A股证券代码:600610 A股证券简称:中毅达 编号:临2018-039
B股证券代码:900906 B股证券简称:中毅达B
上海中毅达股份有限公司
第六届董事会第四十八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第四十八次临时会议于2018年3月5日以通讯方式召开。本次会议于2018年3月2日以电子邮件方式发出会议通知及会议材料。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议如下议案: 一、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
上海中毅达股份有限公司2018年第三次临时股东大会定于2018年3月21
日14:30时在上海朱家角复兴路333号虹珠苑宾馆3号楼301会议室召开。本
次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,A股股权登记日为2018
年3月12日,B股股权登记日为2018年3月15日。本次股东大会审议议案:《关
于变更四川华信(集团)会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》。
表决结果:同意7票;反对0票;弃权1票。
杨永华董事弃权理由:再次召开同一议题的股东会理由不充分。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站和《上海证券报》、《香港文汇报》,有关公司的信息均以在上述媒体刊登的内容为准,敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会
2018年3月5日
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