证券代码：300424    证券简称：航新科技    公告编号：2018-018

                  广州航新航空科技股份有限公司

               第三届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、 董事会会议召开情况

     经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第二十次会议于2018年2月28日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议的董事12人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

     二、 董事会会议审议情况

     经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

     1、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》

     因筹划重大资产重组事项，公司股票于2017年12月28日开市起停牌至今。由于本次重大资产重组的标的公司位于海外，所涉及的法律、审计、评估等工作较为复杂，重组方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，相关工作无法在2个月内完成。

     为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护投资者利益，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票延期复牌，即申请公司股票自2018年3月1日起继续停牌不超过1个月。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-019）。

     表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

     本议案无需提交公司股东大会审议通过。

     三、 备查文件

     1.航新科技公司第三届董事会第二十次会议决议；

     特此公告。

                                  广州航新航空科技股份有限公司董事会

                                                   二�一八年二月二十八日