证券代码：002712           证券简称：思美传媒           公告编号：2018-013

                        思美传媒股份有限公司

         关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月7日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订

 的议案》，以上议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

    一、关于变更公司经营范围

    公司因业务发展需要，拟增加经营范围“从事经营性互联网文化活动”，具体变更情况如下：

    变更前公司的经营范围为：

    设计、制作、代理、发布国内外各类广告，企业形象策划，市场调研服务，会展服务，培训服务，经济信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    变更后公司的经营范围为：

    设计、制作、代理、发布国内外各类广告，企业形象策划，市场调研服务，会展服务，培训服务，经济信息咨询服务，从事经营性互联网文化活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准。

    二、关于修订《公司章程》

    根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《国务院办公厅关于

进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等法律、法规的有关规定，及公司经营范围的变更，现拟对《公司章程》作如下修订和完善：

    1、原章程：

    第十三条  经依法登记，公司的经营范围：设计、制作、代理、发布国内外

各类广告，企业形象策划，市场调研服务，会展服务，培训服务，经济信息咨询服务。

    修改为：

    第十三条  经依法登记，公司的经营范围：设计、制作、代理、发布国内外

各类广告，企业形象策划，市场调研服务，会展服务，培训服务，经济信息咨询服务，从事经营性互联网文化活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    2、原章程：

    第七十八条  股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行

使表决权，每一股份享有一票表决权。

    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

    修改为：

    第七十八条  股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行

使表决权，每一股份享有一票表决权。

    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

    特此公告。

                                                  思美传媒股份有限公司董事会

                                                                   2018年2月9日