永高股份有限公司
证券代码： 002641 证券简称：永高股份 公告编号： 2018-009
永高股份有限公司
2018 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
永高股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营需要， 2018 年拟向
台州吉谷胶业股份有限公司（以下简称“吉谷胶业”） 购买管道胶粘剂等产品，
同时出售给吉谷胶业管材、管件及原料等产品，具体交易价格按照当时的市价确
定， 2017 年发生关联交易金额合计为 1,507.94 万元， 2018 年预计发生关联交易
金额合计不超过 1,630 万元。
2018 年 2 月 1 日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于 2018 年度
预计日常关联交易的议案》，会议表决结果为： 7 票同意、 2 票回避、 0 票反对、
0 票弃权。本次关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，董
事卢震宇、卢彩芬属关联董事，对议案予以回避表决。
本次关联交易预计事项无需经股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类
别 关联人
关联交易
内容
关联交易
定价原则
合同签订
金额或预
计金额
截至披露
日已发生
金额
上年发生
金额
向关联人采
购商品
台州吉谷胶业
股份有限公司
管 道 胶 粘
剂
按市价协
商确定 1,600 81 1,351.26
小计 -- -- 1,600 81 1,351.26
向关联人销
售产品、 原
材料
台州吉谷胶业
股份有限公司
管材、管件
及原料
按市价协
商确定 30 2.1 16.54
小计 -- -- 30 2.1 16.54
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（三） 上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联
交易
类别
关联人 关联交
易内容
实际发
生金额
预计金
额
实际发生
额占同类
业务比例
（％） 
实际发生
额与预计
金额差异
（ %） 
披露日期及索引
向 关
联 人
采 购
商品
台州吉谷
胶业股份
有限公司
管道胶
粘剂 1,351.26 1,550 100 -12.82
公告编号： 2017-006，公
告名称《 2017 年度预计日
常关联交易公告》，公告披
露网站名称：巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
上海清水
日用制品
有限公司
保温杯
等 37.32 50 -- -25.36 同上
台州华迈
文化传播
有限公司
广告费
等 102.45 -- -- --
小计 -- 1,491.03 1,600 -- -6.81
向 关
联 人
销 售
产品、
原 材
料
台州吉谷
胶业股份
有限公司
管材、
管件及
原料
16.54 90 -- -81.62 同上
上海清水
日用品制
品有限公
司
销售管
材管件 0.37 -- -- --
小计 -- 16.91 90 -- -81.21%
公司董事会对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较
大差异的说明（如适用）
无
公司独立董事对日常关联交
易实际发生情况与预计存在
较大差异的说明（如适用）
无
二、关联人介绍和关联关系
（一） 吉谷胶业与永高股份的关联关系
1.关联人基本情况
吉谷胶业成立于 2005 年 3 月 31 日，法定代表人为郑茹女士，注册资本 1,000
万元，主营业务为 PVC 胶粘剂等，住所为浙江省临海市沿江镇石牛村。截至 2017
年 12 月 31 日，吉谷胶业的总资产为 71,229,764.21 元，净资产为 38,391,613.57
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元。 2017 年实现营业收入 47,171,899.28 元,实现净利润 3,135,220.74 元。（ 未
经审计）
2.与上市公司的关联关系
吉谷胶业为本公司董事长卢震宇先生之妻郑茹女士持股 90%、卢震宇先生之
父持股 10%的自然人投资的公司。即吉谷胶业为公司董监高之直系亲属控制的企
业。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情
形。
3.履约能力分析
根据吉谷胶业最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况，公
司认为关联方的财务指标和经营情况正常，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、 公司与吉谷胶业采购及销售商品的定价政策和定价依据
公司向关联人采购及销售商品按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市
场价格确定交易价格。
2、 关联交易协议签署情况。
（ 1）与吉谷胶业签订协议的情况
2018 年 2 月 1 日，公司与吉谷胶业签署《 采购合同》 和《销售合同》，预计
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日向吉谷胶业采购 1,600 万元管道胶粘剂，
销售管材管件及原料 30 万元。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的目的
就近、方便、经济高效地满足公司生产经营的正常需要。
2、关联交易对公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司发展起
到了积极作用。同时，由于关联交易金额相对较小，不会对公司财务状况、经营
成果产生不利影响，不影响公司独立性，没有损害广大中小股东的利益。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
作为独立董事，我们对公司 2018 年度预计日常关联交易情况进行了认真核
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查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表如下独立意见：我们认为：公司从
关联方采购商品、向关联方销售商品，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场
化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制
度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其
他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、监事会审核意见
经审核，公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵
循了“ 平等、自愿、公平、公开、公允” 的原则，没有损害公司和其他非关联方
股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合
法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3、监事会意见
4、日常关联交易的协议书；
特此公告。
永高股份有限公司董事会
二○一八年二月一日