证券代码：600639、900911证券简称：浦东金桥、金桥B股

公告编号：2018-004

          上海金桥出口加工区开发股份有限公司

      关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

      股东大会召开日期：2018年2月12日

      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

        系统

一、   召开会议的基本情况

(一)    股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)    股东大会召集人：董事会

(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

    合的方式

(四)    现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2018年2月12日14点30分

    召开地点：上海市浦东新区新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室

(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2018年2月12日

                         至2018年2月12日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)    涉及公开征集股东投票权

无

二、   会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                          投票股东类型

 序号                 议案名称

                                                    A股股东         B股股东

非累积投票议案

1        关于修改公司章程及其附件二《董事        √               √

         会议事规则》的部分条款的提案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

    该议案已经第八届董事会第十二次会议审议通过，于2018年1月27日披露，

详见公司第八届董事会第十二次会议决议公告（临2017-002）、关于修改公司章

程及其附件二《董事会议事规则》的部分条款的公告（临2017-003）。

    披露媒体：上海证券报、证券时报、香港文汇报，以及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：是

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   股东大会投票注意事项

    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。

    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    (五)   同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、   会议出席对象

(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

    册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别        股票代码   股票简称    股权登记日     最后交易日

       Ａ股            600639    浦东金桥     2018/2/1           －

       Ｂ股            900911    金桥Ｂ股     2018/2/6        2018/2/1

(二)    公司董事、监事和高级管理人员。

(三)    公司聘请的律师。

(四)    其他人员

五、   会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，若委托代理人出席会议的，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。

2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

3、异地股东可用信函或传真方式（以2018年2月9日17时前收到为准）进行

   登记。

   联系电话：021-50307702  传真：021-50301533

4、登记时间：2018年2月7日上午9:30-11:30，至下午14:00-16:00。

5、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼前台（上海立信维一软件有限

   公司），靠近江苏路。公共交通线路有：地铁2、11号线（江苏路站4号出口）、

   公共汽（电）车线路44、20、825等。

六、   其他事项

1、本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿、交通自理。

2、股东大会秘书处联系方式：

地址：上海市浦东新区新金桥路27号10号楼2楼

邮编：201206

电话（8621）50307702 38726842

传真：（8621）50301533

联系人：何林妹

    特此公告。

                                  上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

                                                               2018年1月27日

附件1：授权委托书

   报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

                            授权委托书

上海金桥出口加工区开发股份有限公司：

       兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月12日召开的

贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号           非累积投票议案名称          同意     反对      弃权

1               关于修改公司章程及其附件

                二《董事会议事规则》的部分

                条款的提案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                          委托日期：    年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。