证券代码：600639、900911    证券简称：浦东金桥、金桥B股      公告编号：临2018-002

             上海金桥出口加工区开发股份有限公司

               第八届董事会第十二次会议决议公告

                                    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    本次董事会会议通知和材料于2018年1月16日以电子邮件、电话通知等方

式发出，并于2018年1月26日，以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事

人数9人，实际出席会议的董事人数9人。本次会议由副董事长汤文侃先生主持。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议、表决情况

    （一）以特别决议审议通过《关于修改公司章程及其附件二〈董事会议事规则〉的部分条款的议案》。

    表决结果为：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

    本议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会审议。具体修改内容详见

公司《关于修改公司章程及其附件二〈董事会议事规则〉的部分条款的公告》（编号：临2018-003号）。

    （二）审议通过《关于优化公司内部管理机构设置的议案》，同意公司内部管理机构优化方案，并授权总经理具体实施该方案，在2018年第一季度内完成。    表决结果为：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

    （三）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，同意于

2018年2月12日召开2018年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。

    具体内容详见公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》公告（编

号：2018-004号）。

三、上网公告附件

无

特此公告。

                     上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

                                          二�一八年一月二十七日