证券代码：200468             证券简称：*ST宁通B             公告编号：2017-070

                 南京普天通信股份有限公司

           2017年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

    2．现场会议召开时间：2017年12月15日14：50

   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017

年12月15日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的时间为2017年12月14日15：00至2017年12月15日15：

00。

    3．现场会议召开地点：南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公

司综合楼二楼会议室

    4．召集人：公司董事会

    5．主持人：副董事长李林臻先生

    6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

    7．出席会议的股东情况

    （1）出席会议的总体情况：

                出席会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份116,248,700股，占公司

           有表决权股份总数215,000,000股的54.0692%。

                （2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况

                出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份115,834,900股，占

           公司有表决权股份总数的53.8767%，通过网络投票出席会议的股东共1人，代

           表股份413,800股，占公司有表决权股份总数的0.1925%。

                （3）内资股股东和外资股股东出席情况：

                出席会议的内资股股东授权代表1人，代表股份115,000,000股，占公司有

           表决权股份总数的53.4884%；出席会议的外资股股东及股东授权代表3人，代

           表股份1,248,700股，占公司有表决权股份总数的0.5808%。

                8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

                二、本次股东大会经现场投票和网络投票表决，形成如下决议：

                （1）审议通过了关于修改公司章程的议案

                （2）审议通过了关于增加2017年度日常关联交易额度的议案

                （3）审议通过了关于预计2018年度日常关联交易的议案

                三、本次会议各项议案的具体投票结果如下：

                                                     赞成                 反对                弃权

序             是否                与会有表决              占与会有表           占与会有表            占与会有表

     审议事项           股份类别

号             通过                权股份数量      股数     决权股份数   股数    决权股份数    股数    决权股份数

                                                         量比例              量比例               量比例

                   总计            116,248,700   116,248,700   100.00%         -      0.00%         -     0.00%

   关于修改公司      其中：国有法人股   115,000,000   115,000,000   100.00%         -      0.00%         -     0.00%

1              是

    章程的议案       境内上市外资股      1,248,700    1,248,700   100.00%         -      0.00%         -     0.00%

                   与会中小股东        1,248,700    1,248,700   100.00%         -      0.00%         -     0.00%

     关于增加       总计              1,248,700    1,248,700   100.00%         -      0.00%         -     0.00%

    2017年度日      其中：国有法人股           -          -     0.00%         -      0.00%         -     0.00%

2              是

   常关联交易额      境内上市外资股      1,248,700    1,248,700   100.00%         -      0.00%         -     0.00%

     度的议案       与会中小股东        1,248,700    1,248,700   100.00%         -      0.00%         -     0.00%

     关于预计       总计              1,248,700    1,248,700   100.00%         -      0.00%         -     0.00%

    2018年度日      其中：国有法人股           -          -     0.00%         -      0.00%         -     0.00%

3              是

   常关联交易的      境内上市外资股      1,248,700    1,248,700   100.00%         -      0.00%         -     0.00%

      议案         与会中小股东        1,248,700    1,248,700   100.00%         -      0.00%         -     0.00%

               注：

               1．中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

               2．议案1为特别决议，获得该议案有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    3．议案2、议案3为关联交易议案，股东中国普天信息产业股份有限公司

回避表决，其所持的股份数量为115,000,000股，故与会对该议案具有表决权的

股份总数为1,248,700股。

    四、律师出具的法律意见

    1．律师事务所名称：北京市高朋（南京）律师事务所

    2．律师姓名：胡宜金、王晓炜

    3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东大会的表决程序和结果合法有效。

    五、备查文件

    1．公司2017年第二次临时股东大会决议；

    2．北京市高朋（南京）律师事务所法律意见书。

    特此公告！

                                                     南京普天通信股份有限公司

                                                                  董事会

                                                            2017年12月16日