证券代码：      证券简称：    公告编号：2017--059

                   山西西山煤电股份有限公司

              第七届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2017年10月19日下午3：30在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2017年10月9日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事及候选人。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议由王玉宝先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以举手表决方式通过如下议案：

     1、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于

选举公司董事长的议案》。

     董事会选举王玉宝先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

     2、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于

选举公司董事会各专门委员会的议案》。

     公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

     （1）战略发展委员会：

     非独立董事委员:王玉宝、郭福忠、樊大宏

     独立董事委员：曹胜根、周建

     召集人：王玉宝

     （2）审计委员会：

     独立董事委员：赵利新、曹胜根、李永清

     非独立董事委员: 栗兴仁、黄振涛

     召集人：赵利新

     （3）提名委员会：

     独立董事委员：李永清、赵利新、周建

     非独立董事委员: 王玉宝、樊大宏

     召集人：李永清

     （4）薪酬与考核委员会：

     独立董事委员：周建、曹胜根、赵利新

     非独立董事委员:郭福忠、樊大宏

     召集人：周建

     任期至本届董事会届满。

     3、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于

聘任公司总经理的议案》。

     根据董事长提名，聘任樊大宏先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

     4、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于

聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

     根据董事长提名，聘任黄振涛先生为公司董事会秘书；聘任王晶莹先生为公司证券事务代表。任期至本届董事会届满。

     5、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于

聘任公司其他高级管理人员的议案》。

     根据公司总经理提名，聘任童友春先生、韩致洲先生、杨彦群先生为公司副总经理；聘任曹玲女士为公司总会计师；聘任徐睿先生为公司安全监察局局长。任期至本届董事会届满。

     公司独立董事就有关公司董事长选举和高级管理人员聘任等事项发表了独立意见：同意选举王玉宝先生担任公司董事长；同意聘任樊大宏先生担任公司总经理；所聘任高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》有关任职资格的规定，聘任审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

     6、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对

全资子公司古交西山发电有限公司提供的委托贷款展期的议案》。

     按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。公司关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌对本议案回避表决。

     该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。（具体内容详见公司公告2017-061）。

     三、备查文件

     1、经与会董事签字的董事会决议

     特此公告。

                                        山西西山煤电股份有限公司董事会

                                                          2017年10月19日

附件：

     总经理简历：

     樊大宏先生，汉族，出生于1966年，山西永济人。硕士研究生

学历，高级会计师，中共党员。樊大宏先生于1990年参加工作。自

2008年12月至2015年7月任本公司财务部部长；2015年7月起任

本公司总会计师；自2016年4月起任本公司职工董事。现任公司董

事、总经理。

     董事会秘书简历：

     黄振涛先生，汉族，出生于1972年，山西平定人。大学学历，

经济师，中共党员。黄振涛先生于1995年参加工作。自2011年11

月起任本公司证券部部长。现任公司董事、董事会秘书。

     证券事务代表简历：

     王晶莹先生，汉族，出生于1965年，山西闻喜人。大学学历，

高级经济师，中共党员。王晶莹先生于1988年参加工作。自2009年

1月至2011年11月任西山煤电（集团）公司总法律顾问，本公司证

券部部长；自2011年11月起任西山煤电（集团）公司总法律顾问。

自2002年4月9日起任本公司证券事务代表。

     其他高级管理人员简历：

     童友春先生，汉族，出生于1963年，安徽巢湖人。大学学历，

高级经济师，中共党员。童友春先生于1979年参加工作。自2009年

11月至2016年9月任本公司西曲矿党委书记；自2016年9月起任

本公司副总经理。

     韩致洲先生，汉族，出生于1963年，河北平山人。大学学历，

高级工程师，中共党员。韩致洲先生于1983年参加工作。自2009年

8月至2016年6月任本公司副总经理，兼任本公司唐山首钢京唐西

山焦化有限责任公司董事长；2016年6月至2017年4月任本公司副

总经理；2017年 4月起任西山煤电（集团）公司焦化副总工程师，

兼任本公司副总经理。

     杨彦群先生，汉族，出生于1966年，河北获鹿人。研究生学历，

成绩优异的采煤高级工程师，中共党员。杨彦群先生于1985年参加

工作。自2012年8月至2014年2月任山西临汾西山能源有限责任公

司董事长、总经理；自2014年2月至2016年3月任山西临汾西山能

源有限责任公司董事长、总经理、党委委员；自2016年3月起任西

山煤电（集团）公司通风安全副总工程师。现兼任本公司副总经理。

     曹玲女士，汉族，出生于1970年，山西河津人。研究生学历，

高级会计师，中共党员。曹玲女士于 1992 年参加工作。自 2009年

11月至2015年7月任本公司财务部副部长；自2015年7月起任本

公司财务部部长。现任本公司总会计师。

     徐睿先生，汉族，出生于1963年，山西定襄人。大学学历，采

煤工程师，中共党员。徐睿先生于1982年参加工作。自2012年5月

至2013年6月任西山煤电（集团）公司安全监察局副局长兼监察处

处长；自2013年6月至2016年4月任西山煤电（集团）公司安全监

察局副局长；自2016年4月起任西山煤电（集团）公司安监局副局

长兼本公司安监局局长。