证券代码：      证券简称：      公告编号：2017-077

债券代码：112215     债券简称：14万马01

                   浙江万马股份有限公司

 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     公司董事会于近日收到公司财务总监屠国良先生的书面辞呈，屠国良先生因个人原因，向董事会申请辞去公司财务总监职务，不在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，屠国良先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对屠国良先生在担任公司财务总监期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

     经总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任许刚先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

     许刚先生个人简历：1975年出生，浙江工业大学MBA，中国国

籍，中国注册会计师，中国注册税务师，会计师。2014年1月至2015

年7月任集团有限公司审计负责人。2015年8月至2016年8

月任万马联合控股集团有限公司审计总监。2016年8月至2017年4

月任万马股份内审负责人。

     截至本公告披露日，许刚先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未在公司股东、实际控制人等单位的任职。

     许刚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于失信被执行人。

     独立董事对公司本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董事关于公司聘任财务总监事项的独立意见》。

     特此公告。

                                             浙江万马股份有限公司董事会

                                                           2017年10月14日