近日，柘城惠丰钻石科技股份有限公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了以下议案。

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

议案内容：

公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会由 9 名董事组成。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，经全体董事审议，同意选举王来福先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。王来福先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

议案表决结果：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经董事长提名，并经全体董事审议，同意聘任王来福先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

议案表决结果：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经董事长提名，并经全体董事审议，同意聘任高杰先生、王依晴女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

议案表决结果：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，并经全体董事审议，同意聘任王坤先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

议案表决结果：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长提名，并经全体董事审议，同意聘任李秀英女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

议案表决结果：同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

来源：深圳证券交易所

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