本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2022年4月11日（星期一）下午 15：00；

　　（2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室；

　　（3）会议召开与投票方式：会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据沈阳市疫情防控要求，公司增设了腾讯会议平台同步召开现场会议。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月11日9：15—9：25 、9:30-11:30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月11日9:15至15：00期间的任意时间。

　　（4）会议召集人：公司董事会；

　　（5）会议主持人：副董事长郭裕春先生；

　　（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　2、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份94,207,090股，占上市公司总股份的36.7772％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份63,785,782股，占上市公司总股份的24.9011％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份30,421,308股，占上市公司总股份的11.8761％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份194,900股，占上市公司总股份的0.0761％。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东2人，代表股份194,900股，占上市公司总股份的0.0761％。

　　公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 进行表决，审议通过如下议案：

　　提案1.00 《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意94,207,090股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意194,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案2.00 《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意94,207,090股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意194,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案3.00 《2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意94,207,090股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意194,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案4.00 《2021年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意94,207,090股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意194,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案5.00 《2021年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意94,207,090股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意194,900股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　提案6.00 《关于开展套期保值业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,027,090股，占出席会议所有股东所持股份的99.8089％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权180,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1911％。本议案获得通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6449％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权180,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的92.3551％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

　　2、见证律师姓名：赵程涛、冯宁

　　3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

　　2、《北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　

　　沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

　　二零二二年四月十一日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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