股票代码：002269    股票简称：美邦服饰 编号：临2022-032

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于提请延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及延长

　　授权董事会办理相关事宜期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产出售方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》等与本次重组交易相关的议案，同意公司以42,420.00万元现金交易方式向上海凯泉泵业（集团）有限公司出售所持的上海华瑞银行股份有限公司10.10%股份，并授权公司董事会全权办理与本次重组相关事宜，相关授权期限为2021年第一次临时股东大会审议通过后12个月有效，即授权期限为2021年8月6日至2022年8月5日，该授权临近届满。

　　截至本公告披露日，本次重大资产重组尚未获得中国银行保险监督管理委员会或其下属机构许可。为确保本次重大资产重组后续工作持续、有效、顺利开展，公司于2022年7月20日召开的第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜有效期的议案》，提请公司股东大会将本次重组相关决议的有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期延长至2023年8月5日。除延长前述事项的决议有效期外，本次重组方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变，独立董事对议案发表了事前认可意见与同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2022年7月20日

　　股票代码：002269    股票简称：美邦服饰 编号：临2022-033

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2022年8月5日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会，具体情况通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　4、 会议召开的日期和时间：2022年8月5日（星期五）上午9:00。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2022年8月5日上午9：15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2022年8月5日上午9:15至下午15:00期间的任何时间。

　　5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、 股权登记日：2022年8月1日

　　7、 会议出席对象：

　　（1）截止2022年8月1日下午 15：00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、 会议地点：上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　1、上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，议案的详细内容可参看公司同期于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对外披露的相关公告。

　　2、上述议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过，公司将对中小投资者的表决单独计票。

　　三、 会议登记事项：

　　1、 登记方式：

　　（1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。

　　（3） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。（信函或传真方式以登记日17点前到达本公司为准，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认）。

　　2、 登记时间：2022年8月3日（星期三），上午9:00 至17:00；

　　3、 登记地点：上海市浦东新区康桥东路800号；

　　联系人：张利、刘宽联系电话：021－68182996

　　传真： 021－68183939     邮政编码：201315

　　电子邮箱：Corporate@metersbonwe.com

　　4、本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　四、 参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 其他事项

　　因新冠疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量采用网络投票方式参加本次股东大会。确需参加现场会的，请务必提前登记，保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码显示绿色、持24小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

　　六、 备查文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议

　　2、第五届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2022年7月20日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362269；

　　2、投票简称：美邦投票；

　　3、议案设置及意见表决。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年8月5日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月5日上午9：15，结束时间为2022年8月5日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　■

　　委托人签名：             委托人身份证号码：

　　委托人持股数：           委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：             受托人身份证号码：

　　受托人签名：             受托日期及期限：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2022-034

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第五届董事会第十五次会议通知，会议于2022年7月20日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，胡佳佳、林晓东、刘岩、游君源、张纯、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于提请延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜有效期的议案》

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于提请延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜有效期的议案》，具体内容详情请见同时披露的《关于提请延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及延长授权董事会办理相关事宜期限的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2022年8月5日于总部上海市浦东新区康桥东路800号召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详情请见同时披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

　　2022年7月20日

　　股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2022-035

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向监事发出第五届监事会第十一次会议通知，会议于2022年7月20日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，冯辉、李炯烽和杨翠玉参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长冯辉女士主持，经出席会议的监事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于提请延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜有效期的议案》

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于提请延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜有效期的议案》，具体内容详情请见同时披露的《关于提请延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及延长授权董事会办理相关事宜期限的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

　　2022年7月20日

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事

　　关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理重大资产重组相关

　　事宜有效期的事前认可意见

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）以42,420.00万元现金交易方式向上海凯泉泵业（集团）有限公司出售所持的上海华瑞银行股份有限公司10.10%股份（以下简称“本次交易”）。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，现就本次交易拟提交公司董事会予以审议的关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜有效期的相关议案和文件，发表事前认可意见：

　　我们审阅了公司董事会提交的《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜有效期的议案》，对该等议案的相关内容表示认可，认为公司延长本次重大资产重组股东大会决议有效期、延长授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜有效期，有利于保障公司本次重大资产重组工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司将关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜有效期的相关议案提交公司第五届董事会第十五次会议进行审议和表决。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事：

　　张纯、沈福俊、郑俊豪

　　2022年7月19日

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜有效期的

　　独立意见

　　作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了公司董事会审议的相关文件，对公司第五届董事会第十五次会议所需审议的相关议案发表独立意见如下：

　　一、 关于提请延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理重大资产重组相关事宜有效期的独立意见

　　经核查，公司提请延长上海华瑞银行股份有限公司10.10%股份出售的重大资产重组股东大会决议有效期及授权董事会办理相关事宜期限，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定；符合本次重大资产重组的实际情况和现状，有利于公司长远发展及保护全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况；本次事项不涉及关联交易，无需履行关联交易的审议程序，董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及公司章程的规定；本次提请延长股东大会决议有效期相关事宜，尚需获得公司股东大会审议通过。因此，我们同意将本事项提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事：

　　张纯、沈福俊、郑俊豪

　　2022年7月20日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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