近日，贵州茅台酒股份有限公司召开了召开第三届董事会 2022 年度第二 次会议。董事会会议审议情况如下：

（一）《2021 年度董事会工作报告》

同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。 本议案需提交公司股东大会审议。

（二）《2021 年度总经理工作报告》

同意：6 票;反对：0 票;弃权：0 票。议案获得通过。

(三)《2021 年度独立董事述职报告》

同意：6 票;反对：0 票;弃权：0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)《2021 年年度报告(全文及摘要)》

同意：6 票;反对：0 票;弃权：0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)《2021 年度财务决算报告》

同意：6 票;反对：0 票;弃权：0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)《2022 年度财务预算方案》

同意：6 票;反对：0 票;弃权：0 票。议案获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)《2021 年度利润分配方案》

同意：6 票;反对：0 票;弃权：0 票。议案获得通过。

会议拟订了以下利润分配方案：以 2021 年年末总股本 125,619.78 万股为基数，对公司全体股东每 10 股派发现金红利 216.75 元(含税)，共分配利润 27,228,087,315.00 元。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)《2021 年环境、社会及治理(ESG)报告》

同意：6 票;反对：0 票;弃权：0 票。议案获得通过。

(九)《2021 年度内部控制评价报告》

同意：6 票;反对：0 票;弃权：0 票。议案获得通过。

(十)《2021 年度内部控制审计报告》

同意：6 票;反对：0 票;弃权：0 票。议案获得通过。

(十一)《关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

同意：6 票;反对：0 票;弃权：0 票。议案获得通过。

根据公司董事会审计委员会的建议，董事会决定向股东大会提请继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，2022 年度财务审计费用拟为 120 万元，内部控制审计费用拟为 41 万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)《关于修订公司<财务管理制度>的议案》

同意：6 票;反对：0 票;弃权：0 票。议案获得通过。

(十三)《关于日常关联交易的议案》

同意：3 票;反对：0 票;弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司与控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其控股子公司等关联方继续发生日常关联交易，2022 年度交易金额合计不超过公司 2021 年末经审计净资产 5%，其中销售贵州茅台酒、系列酒交易金额不超过 54.53 亿元。公司董事会授权经营管理层在 2022 年度日常关联交易金额合计不超过公司 2021 年末经审计净资产 5%的前提下，根据公司生产经营所需，对各项日常关联交易(不包括销售贵州茅台酒、系列酒)发生额度进行合理调节。

根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事(丁雄军、李静仁、付志刚)回避了表决。

(十四)《关于购买中华片区油沟坝弃土场用地范围土地的议案》

同意：6 票;反对：0 票;弃权：0 票。议案获得通过。

会议决定，公司出资 4.15 亿元购买中华片区油沟坝弃土场用地范围土地作为预留发展用地，所需资金由公司自筹解决。

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