证券代码：600256证券简称：广汇能源公告编号：2022-056

广汇能源股份有限公司

董事会第八届第二十三次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

●本次董事会议案获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2022年6月24日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2022年7月1日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二二年七月二日

证券代码：600256证券简称：广汇能源公告编号：2022-057

广汇能源股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年7月26日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月26日16点30分

召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月26日

至2022年7月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会第八届第二十次会议、监事会第八届第十三次会议审议通过，且所涉相关调整事项已经公司董事会第八届第二十二次会议、监事会第八届第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年5月31日、6月25日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及具有公司自然人股东身份的关联董事、监事等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法人代表签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

（二）自然人股东持本人身份证；委托代理人持股东身份证复印件、授权委托书及代理人身份证办理登记；

（三）登记时间：2022年7月19日、7月20日北京时间10：00-18：00；

（四）登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部；

（五）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳日不晚于2022年7月20日18:00时）。

六、其他事项

（一）本次股东大会所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

（二）联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场26楼广汇能源股份有限公司证券部

邮政编码：830002

联系人：董事会秘书倪娟

电话：0991-3759961、0991-3762327

传真：0991-8637008

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2022年7月2日

附件1：授权委托书

广汇能源股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月26日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600256证券简称：广汇能源公告编号：2022-058

广汇能源股份有限公司

关于控股股东可交换债券实施换股致

权益变动暨解质押部分股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份2，556，324，665股，占公司总股本的38.9342%；广汇集团已累计质押公司股份1，097，436，020股，占其所持有公司股份的42.9302%，占公司总股本的16.7145%。

●本次权益变动主要是公司控股股东广汇集团非公开发行2021年可交换公司债券(第三期)的持有人实施自主换股，导致控股股东持股比例被动下降的行为，不触及要约收购。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）通知，广汇集团非公开发行2021年可交换公司债券(第三期)的持有人已实施自主换股，以及广汇集团将其持有本公司的部分股份分别在中国证券登记结算有限责任公司办理了质押及解除质押的手续，现将具体情况公告如下：

一、可交换债券换股的概况

公司控股股东广汇集团于2019年11月取得了上海证券交易所（以下简称“上交所”）签发的《关于对新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函﹝2019﹞2093号）（以下简称“《无异议函》”）。根据《无异议函》批示，广汇集团面向专业投资者非公开发行可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次可交换债券发行总额不超过30亿元，采取分期发行方式。其中：

根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2021年可交换公司债券（第一期）募集说明书》，广汇集团非公开发行2021年可交换公司债券（第一期）发行期限为900天，发行规模为5.2亿元，于2022年2月14日进入换股期，换股期自2022年2月14日起至2024年1月26日止。

根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2021年可交换公司债券（第二期）募集说明书》，广汇集团非公开发行2021年可交换公司债券（第二期）发行期限为900天，发行规模为4亿元，于2022年3月24日进入换股期，换股期自2022年3月24日起至2024年3月8日止。

根据《新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2021年可交换公司债券（第三期）募集说明书》，广汇集团非公开发行2021年可交换公司债券（第三期）发行期限为900天，发行规模为10.2亿元，于2022年4月21日进入换股期，换股期自2022年4月21日起至2024年4月2日止。

二、可交换债券持有人实施换股情况

1、公司接到广汇集团关于可交换债持有人于2022年5月25日至6月16日期间实施自主换股的通知，完成换股共计2，250，000股，占公司总股本比例为0.0343%。具体明细如下：

■

注：上表持股比例之和与合计持股比例之间的差额系保留小数点后四位产生的尾差。

本次换股实施后，广汇集团可交换债持有人累计完成换股6，460，524股，占公司总股本比例为0.0984%。

2、换股后权益变动的情况

■

本次权益变动后，广汇集团持有公司股份2，556，324，665股，占公司总股本的38.9342%。

三、股份解除质押情况

1、广汇集团上述可交换债持有人实施自主换股时，合计所换股份2，250，000股已自动解除质押。

2、广汇集团于近日将其质押给东方证券承销保荐有限公司的91，000，000股无限售流通股也办理完毕了解除质押手续。具体情况如下：

■

根据上述解除质押股份情况，广汇集团本次解除质押股份合计93，250，000股，占其所持有公司股份的3.6478%，占公司总股本的1.4202%。广汇集团剩余被质押股份数量1，092，936，020股，剩余被质押股份数量占其所持股份42.7542%，剩余被质押股份数量占公司总股本16.6460%。

四、股份质押情况

1、广汇集团于近日将其持有的4，500，000股无限售流通股办理完毕了质押手续，具体情况如下：

■

2、本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

五、控股股东累计质押股份情况

近期，根据公司控股股东广汇集团可交换债持有人实施转股及广汇集团对部分所持股份实施了质押、解除质押手续等实际情况，截至本公告披露日，广汇集团累计质押公司股份1，097，436，020股，占其所持有公司股份的42.9302%，占公司总股本的16.7145%。具体情况如下：

■

六、控股股东股份质押情况

1、公司控股股东广汇集团未来半年内到期的质押股份累计30，750，000股，占其持有本公司股份总数的1.2029%，占公司总股本的0.4683%，对应融资余额为50，000，000元；未来一年内到期的质押股份累计113，750，000股，占其持有本公司股份总数的4.4497%，占公司总股本的1.7325%，对应融资余额为300，000，000元。

2、控股股东广汇集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信、融资成本、持续经营能力及公司治理产生影响。

广汇集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，控股股东广汇集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前还款等。公司将根据公司股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续进行相关信息披露工作。

七、其他情况说明

1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

3、换股期内，可交换债券持有人是否选择换股以及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将持续关注广汇集团可交换债券换股情况，并将根据有关法律法规的规定提醒相关信息披露义务人，及时履行信息披露义务。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二二年七月二日

来源：中国证券报·中证网作者：

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