证券代码 601857    证券简称中国石油   公告编号临2022-023

中国石油天然气股份有限公司

关于聘任公司副总裁及财务总监、

董事会秘书的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）以书面方式召开第八届董事会第十六次会议，并于2022年6月17日形成有效决议，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任张道伟先生、万军先生担任公司副总裁，聘任王华先生担任公司财务总监、董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致，公司独立非执行董事对此项议案表示同意。

王华先生已通过上海证券交易所董事会秘书资格审核，前述聘任均于2022年6月17日起生效。

张道伟先生、万军先生、王华先生简历请参见附件。

除简历披露外，截止本公告日，张道伟先生、万军先生、王华先生未持有公司股票，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十日

附件：

张道伟先生简历

张道伟，49岁，现任公司勘探与生产分公司执行董事。张先生是正高级工程师，博士，在中国石油天然气行业拥有丰富的工作经验。2015年12月任公司青海油田分公司副总经理；2018年10月任青海油田分公司常务副总经理；2020年8月任西南油气田分公司总经理；2021年6月任西南油气田分公司执行董事；2022年1月任勘探与生产分公司总经理，2022年3月任勘探与生产分公司执行董事。

万军先生简历

万军，56岁，现任公司发展计划部总经理，同时兼任中国石油天然气集团有限公司发展计划部总经理。万先生是正高级工程师，博士，在中国石油天然气行业拥有丰富的工作经验。2006年2月任公司大庆油田有限责任公司第一采油厂厂长；2010年3月任大庆油田有限责任公司副总经理，2013年3月兼任大庆油田有限责任公司安全总监，2016年3月任大庆油田有限责任公司常务副总经理；2019年1月任辽河油田分公司总经理；2020年10月任勘探与生产分公司总经理；2022年1月任公司发展计划部总经理，同时兼任中国石油天然气集团有限公司发展计划部总经理。

王华先生简历

王华，48岁，现任公司财务部总经理。王先生是高级会计师，硕士，在中国石油天然气行业拥有丰富的财务经营管理经验。2016年10月任中国石油集团资本有限责任公司财务总监；2020年8月任公司财务部副总经理，同时兼任中国石油天然气集团有限公司财务部副总经理；2021年4月任公司财务部总经理。

证券代码 601857    证券简称中国石油   公告编号临2022-021

中国石油天然气股份有限公司

关于公司财务总监兼董事会秘书

辞任的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会谨此宣布，柴守平先生因年龄原因，已于2022年6月17日向公司提交辞呈，辞去公司财务总监、董事会秘书职务，该辞任当日生效。

柴守平先生确认其与董事会和公司无不同意见，亦不存在须提请公司股东注意的其他事项。

柴守平先生自任职以来，勤勉敬业、恪尽职守，对公司业务发展、价值提升、股东回报等方面作出了重要贡献，公司董事会谨此表示诚挚的感谢。

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十日

证券代码 601857    证券简称中国石油   公告编号临2022-022

中国石油天然气股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2022年6月15日向公司全体董事发出会议通知，以书面方式召开第八届董事会第十六次会议，并于2022年6月17日形成有效决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事讨论了以下议案，并形成决议：

（一） 审议通过《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》；

根据公司工作安排，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意黄永章先生加入投资与发展委员会担任委员，谢军先生加入审计委员会担任委员。调整后，上述两个专门委员会人员组成如下：

1、投资与发展委员会

主任委员：侯启军先生

委员：段良伟先生、黄永章先生

2、审计委员会

主任委员：蔡金勇先生

委员：谢军先生、蒋小明先生

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

董事会同意聘任张道伟先生、万军先生担任公司副总裁，聘任王华先生担任公司财务总监、董事会秘书及授权代表。具体内容请见公司于2022年6月20日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于聘任公司副总裁及财务总监、董事会秘书的公告》（公告编号：临2022-023）。

议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三） 审议通过《关于辽河油田（盘锦）储气库有限公司股权交易的议案》；

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，本次交易构成公司的关联交易，本次交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易披露标准，仅需按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定提交公司董事会审议并披露关联交易的相关情况。具体内容请见公司于2022年6月20日刊载于上海证券交易所网站的《关连交易出售附属公司公告》。

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、焦方正先生、黄永章先生、任立新先生和谢军先生作为关联董事回避了表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事（含独立非执行董事）一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

三、备查文件

中国石油天然气股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议

特此公告。

中国石油天然气股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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