中远海运能源运输股份有限公司二〇二二年第四次董事会会议决议公告

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2022-05-11 来源:中证网 0

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二二年第四次董事会会议通知和材料于2022年5月5日以电子邮件形式发出，会议于2022年5月10日以通讯表决的方式召开。本公司所有九名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于参与投资建造中海油气电LNG运输一期项目6艘LNG船舶的议案》

经审议，董事会批准在香港成立平台公司，由该平台公司按25%股比与项目合作方共同投资建造6艘LNG运输船舶，具体包括：

1、由本公司全资子公司上海中远海运液化天然气投资有限公司（以下简称“上海中远海运LNG”）新设全资香港平台公司“远海液化天然气投资有限公司（Future Ocean LNG Investment Co., Ltd）”。

2、本公司向上海中远海运LNG增资7,525万欧元（以等值人民币增资，具体增资金额以实际增资时汇率为准）。

3、香港平台公司按25%股比与株式会社商船三井（以下简称“MOL”）、中海油能源发展投资管理（香港）有限公司、中海油气电集团新加坡国际贸易有限公司在新加坡合资新设6家单船公司，承接MOL已签署的六艘LNG船舶造船协议和期租协议。香港平台公司按照25%持股比例出资7,525万欧元。

有关本项目的前期信息可参考本公司日期为2022年1月7日的临2022-001号公告《中远海运能源运输股份有限公司关于签订LNG运输船项目框架协议的公告》，本次参与投资建造6艘LNG运输船舶将用于满足中海石油气电集团有限责任公司中长期FOB资源运输需求。

根据本集团内部测算，此次参与投资6艘LNG运输船舶项目经济可行，风险总体可控，有利于提高本集团的抗周期能力和整体盈利能力。

该项目有待国家部委审批、备案后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于上海中远海运LNG投资建造2艘LNG船的议案》

经审议，董事会批准上海中远海运LNG独立投资建造2艘17.4万方LNG船舶并长期期租给中化石油航运（新加坡）有限公司（以下简称“中化航运”），项目总投资约4.6亿美元，具体包括：

1、上海中远海运LNG在香港新设2家全资单船公司，暂定公司名称为：华远液化天然气运输有限公司(Insight LNG Shipping Co., Limited)；华兴液化天然气运输有限公司(Delight LNG Shipping Co., Limited)。