银行卡“四件套”，包括个人身份证件、银行卡、手机卡、U盾。

不法分子还十分看重企业对公账户“八件套”，即对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程等。

据了解，银行卡相关违法违规行为将记入个人征信，在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请；

5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，即在5年内不能使用银行卡在ATM机存取款，不能使用网银、手机银行转账，不能刷卡购物，不能在购物网站快捷支付，不能注册支付宝账户，不能使用支付宝、微信收发红包和扫码付款；

银行和支付机构5年内不得为相关单位和人员新开账户，惩戒期满申请开户的，银行和支付机构还会加大审核力度。

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