力量钻石召开第二届董事会第二十一次会议 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》等议案

近日,河南省力量钻石股份有限公司召开了第二届董事会第二十一次会议,会议审议情况如下:

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

各位董事审议后通过该议案,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币350,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,有效期自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

2、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会2022年7月26日出具的《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1642号),河南省力量钻石股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股(A股)股票24,148,792股。本次发行股票上市日期为2022年9月19日,向特定对象发行完成后公司总股本由120,743,960股增至144,892,752股,注册资本由120,743,960元增至144,892,752元。

鉴于此,公司拟对注册资本进行相应变更,对《河南省力量钻石股份有限公司章程》进行相应修订,同时提请董事会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次授权的有效期为自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

3、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件,公司对以下相关治理制度进行修订:

序号 制度名称 修订 / 制定 是否需要提交 股大会审议
1 《募集资金管理制度》 修订
2 《投资者关系管理制度》 修订

来源:深圳证券交易所

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