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宜昌东阳光药业股份有限公司

《重组管理办法》第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。根据上述规定并结合本公司的现状,本次发行股份购买资产的定价基准日为公司审议本次交易相关事项的第九届董事会第二十七次会议决议公告日,即2017年2月16日。发行价格不低于定价基准日前120个交易日东阳光科股票交易均价的90%,确定为5.91元/股。在定价基准日至股份发行日期间,若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整,则发行价格将作相应调整。在定价基准日至股份发行日期间,若上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则发行价格亦将按照中国证监会及上交所的相关规则进行调整。_鉴于公司首次召开审议本次重组的有关董事会决议已经超过六个月,公司于2017年11月24日召开第九届董事会第三十五次会议,并确定该次董事会会议决议公告日,即2017年11月25日为本次发行股份购买资产的定价基准日。报告书中涉及本次发行股份购买资产定价基准日的相关内容均更新为2017年11月25日。