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龚则明,黄云霞,张传如,钟进科,徐悦,李汉国,黄帝坤,李海东,熊飞,邢文韬,陈正新,张伟,西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业{data:有限合伙}

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议公告日。通过与交易对方之间的友好协商,并兼顾各方利益,本次发行价格采用定价基准日前120个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,并以该市场参考价90%作为发行价格,即22.64元/股。发行价格的确定符合董事会召开时相关法律法规的规定,且符合目前《持续监管办法》的不低于市场参考价80%的规定。上市公司将以发行股份的方式支付交易对价。经上市公司第四届董事会第五次会议、2019年年度股东大会审议通过,天和防务以2019年12月31日总股本240000000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.73元{data:含税},以2019年12月31日总股本240000000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,共计转增192000000股,转增后总股本为432000000股。上述权益分派方案实施完毕后,本次重组的发行价格根据除息、除权结果调整为12.54元/股。