证券代码：300068              证券简称：南都电源            公告编号：2018-057
          浙江南都电源动力股份有限公司

        第六届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2018年6月29日以通讯表决的方式召开。公司于2018年6月25日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》

  为进一步拓宽公司的融资渠道、优化财务结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，并满足公司经营发展的资金需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的中期票据，发行期限不超过5年（含5年）。

  具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    二、审议通过了《关于提请股东大会就发行中期票据相关事宜进行授权的议案》

  公司董事会拟提请公司股东大会就本次中期票据的相关事宜做如下授权：

  1、公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：具体发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施。


  公司管理层须做好资金使用计划，降低公司财务成本，合理安排做好融资和用资的动态衔接，提高资金使用效率，防止出现资金积压或拖欠借款的现象，确保公司正常的运作和良好的信誉。

  2、授权公司管理层决定聘请为中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构；

  3、授权公司总经理在公司发行本次中期票据的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行中期票据的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

  4、授权公司管理层在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

  5、授权期限：自股东大会审议通过本议案之日起至本次中期票据在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、《关于注销股票期权激励计划第二个行权期未行权股票期权的议案》

  公司股票期权激励计划第二个行权期为2017年6月27日起至2018年6月25日止，该行权期可行权股票期权数量为746万份。截至2018年6月25日，激励对象实际行权股票期权数量为712.50万份，未行权股票期权数量为33.50万份。根据公司《股票期权激励计划》的有关规定，未在行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。公司将依据相关规定，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理上述股票期权注销事宜。

  董事长王海光先生和董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监王莹娇女士是公司《股票期权激励计划》的受益人，在审议本议案时回避表决。

  具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于注销股票期权激励计划第二个行权期未行权股票期权的公告》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

    四、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

  董事会同意于2018年7月16日15：00在浙江省杭州市西湖区文二西路822
号公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

                                    浙江南都电源动力股份有限公司

                                                董事会