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粤电力A:2017年年度股东大会决议公告
来源：粤电力A
摘要：证券简称：粤电力A、粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2018-33 广东电力发展股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
证券简称：粤电力A、粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2018-33
广东电力发展股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月11日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间为：2018年6月10日－2018年6月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年6月10日15:00至2018年6月11日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长黄镇海先生
6、会议应到董事15人（其中独立董事5人），实到董事15人（其中独立董事5人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司全体高级管理人员、部门经理、年审会计师、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
序号 股东类别 人数 代表股份 比例（%）
一 出席现场会议的股东（代理人） 60 3,821,814,271 72.7925%
其中：A股股东 5 3,752,888,028 84.2990%
B股股东 55 68,926,243 8.6330%
二 通过网络投票的股东（代理人） 16 267,038 0.0051%
其中：A股股东 14 220,638 0.0050%
B股股东 2 46,400 0.0058%
三 合计出席会议股东（代理人） 76 3,822,081,309 72.7976%
其中：A股股东 19 3,753,108,666 84.3040%
B股股东 57 68,972,643 8.6388%
四 中小股东（代理人） 73 178,052,006 3.3913%
其中：A股股东 17 120,736,040 2.7120%
B股股东 56 57,315,966 7.1788%
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,752,965,948 99.9962% 142,718 0.0038% 0 0.0000%
B股 68,926,243 99.9327% 46,400 0.0673% 0 0.0000%
合计 3,821,892,191 99.9951% 189,118 0.0049% 0 0.0000%
中小股东 177,862,888 99.8938% 189,118 0.1062% 0 0.0000%
（2）审议《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,752,965,948 99.9962% 142,718 0.0038% 0 0.0000%
B股 68,926,243 99.9327% 46,400 0.0673% 0 0.0000%
合计 3,821,892,191 99.9951% 189,118 0.0049% 0 0.0000%
中小股东 177,862,888 99.8938% 189,118 0.1062% 0 0.0000%
（3）审议《关于〈2017年度财务报告〉的议案》
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,752,965,948 99.9962% 142,718 0.0038% 0 0.0000%
B股 68,926,243 99.9327% 46,400 0.0012% 0 0.0000%
合计 3,821,892,191 99.9951% 189,118 0.0049% 0 0.0000%
中小股东 177,862,888 99.8938% 189,118 0.1062% 0 0.0000%
（4）审议《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,752,965,948 99.9962% 142,718 0.0038% 0 0.0000%
B股 68,926,243 99.9327% 46,400 0.0012% 0 0.0000%
合计 3,821,892,191 99.9951% 189,118 0.0049% 0 0.0000%
中小股东 177,862,888 99.8938% 189,118 0.1062% 0 0.0000%
（5）审议《关于〈2017年度利润分配和分红派息预案〉的议案》
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,752,964,948 99.9962% 143,718 0.0038% 0 0.0000%
B股 68,926,243 99.9327% 46,400 0.0012% 0 0.0000%
合计 3,821,891,191 99.9950% 190,118 0.0050% 0 0.0000%
中小股东 177,861,888 99.8932% 190,118 0.1068% 0 0.0000%
（6）审议《关于〈2017年年度报告〉和〈2017年年度报告摘要〉的议案》表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,752,965,948 99.9962% 142,718 0.0038% 0 0.0000%
B股 68,926,243 99.9327% 46,400 0.0012% 0 0.0000%
合计 3,821,892,191 99.9951% 189,118 0.0049% 0 0.0000%
中小股东 177,862,888 99.8938% 189,118 0.1062% 0 0.0000%
（7）审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,752,965,948 99.9962% 142,718 0.0038% 0 0.0000%
B股 52,271,116 75.7853% 16,701,52 24.2147% 0 0.0000%
7
16,844,24
合计 3,805,237,064 99.5593% 0.4407% 0 0.0000%
5
16,844,24
中小股东 161,207,761 90.5397% 9.4603% 0 0.0000%
5
（8）审议《关于2018年度预算方案的议案》
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,752,964,948 99.9962% 142,718 0.0038% 1,000 0.0000%
B股 68,926,243 99.9327% 46,400 0.0673% 0 0.0000%
合计 3,821,891,191 99.9950% 189,118 0.0049% 1,000 0.0000%
中小股东 177,861,888 99.8932% 189,118 0.1062% 1,000 0.0006%
（9）审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,592,322 99.8810% 142,718 0.1182% 1,000 0.0008%
B股 42,719,059 74.5326% 14,596,90 25.4674% 0 0.0000%
7
14,739,62
合计 163,311,381 91.7212% 8.2783% 1,000 0.0006%
5
14,739,62
中小股东 163,311,381 91.7212% 8.2783% 1,000 0.0006%
5
(10)审议《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 3,752,964,948 99.9962% 143,718 0.0038% 0 0.0000%
B股 67,367,883 97.6733% 1,604,760 2.3267% 0 0.0000%
合计 3,820,332,831 99.9543% 1,748,478 0.0457% 0 0.0000%
中小股东 176,303,528 99.0180% 1,748,478 0.9820% 0 0.0000%
（11）审议《关于向广东粤电财产保险自保有限公司增加资本金的议案》本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省粤电集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,029,303股（其中A股数量3,632,372,626股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 120,592,322 99.8810% 143,718 0.1190% 0 0.0000%
B股 57,269,566 99.9190% 46,400 0.0810% 0 0.0000%
合计 177,861,888 99.8932% 190,118 0.1068% 0 0.0000%
中小股东 177,861,888 99.8932% 190,118 0.1068% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、邹荷律师见证，律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二O一八年六月十二日
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