证券代码：837934          证券简称：神州能源         主办券商：中信建投

                   神州能源集团股份有限公司

                 2017年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年5月16日

     2.会议召开地点：重庆市南岸区南滨路69号皇冠国际A幢37楼

会议室

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：董事长刘明燕先生委托总经理谭佐龙先生主持召开

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

      本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

     (二)会议出席情况

      出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，

持有表决权的股份38,750,000股，占公司股份总数的77.50%。

二、议案审议情况

     (一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

     1.议案内容

      2017年董事会勤勉尽责、科学谋划，严格执行了股东大会各项

决议。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。

     2.议案表决结果：

     同意股数38,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3.回避表决情况

     不存在需要回避表决的情况。

     (二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

     1.议案内容

      2017 年度公司全体监事严格遵守《公司法》、《公司章程》等有

关法律法规的规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益出发，认真履行了监督职责。

     2.议案表决结果：

     同意股数38,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3.回避表决情况

     不存在需要回避表决的情况。

    (三)审议通过《2017年年度报告及其摘要》

    1.议案内容

     议案内容详见2018年4月26日于全国股份转让系统指定信息

披露平台上披露的公司《神州能源：2017年年度报告》（公告编号：

2018-006）和《神州能源：2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-

005）。

    2.议案表决结果：

    同意股数38,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

     不存在需要回避表决的情况。

    (四)审议通过《2017年度财务决算报告》

    1.议案内容

     根据法律、法规和公司章程的规定，编制完成《2017年度财务

决算报告》。

    2.议案表决结果：

    同意股数38,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

     不存在需要回避表决的情况。

    (五)审议通过《2018年度财务预算报告》

    1.议案内容

     根据法律、法规和公司章程的规定，编制完成《2018年度财务

预算报告》。

    2.议案表决结果：

    同意股数38,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

     不存在需要回避表决的情况。

    (六)审议通过《公司2017年度利润分配预案》

    1.议案内容

     根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司  2017

年度财务报告,公司 2017 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润

46,258,304.16元，截至 2017年 12月 31 日，母公司未分配利

润为21,269,024.85元。因公司需资金投入后续项目建设，本年度

不进行利润分配。

    2.议案表决结果：

    同意股数38,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

     不存在需要回避表决的情况。

    (七)审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为   公司2018年审计机构的议案》

    1.议案内容

     拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度

报告的审计机构，聘期为一年。

    2.议案表决结果：

    同意股数38,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

     不存在需要回避表决的情况。

    (八)审议通过《关于2018年度公司向银行等金融机构申请综合

   授信额度的议案》

    1.议案内容

     根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《关于2018年

度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

    2.议案表决结果：

    同意股数38,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

     不存在需要回避表决的情况。

    (九)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

    1.议案内容

     根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《关于预计2018

年度日常性关联交易的议案》。

    2.议案表决结果：

    同意股数38,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

    3.回避表决情况

     出席本次股东大会的与会股东均与审议议案有关联关系，根据公司章程规定，关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时，则所有关联股东免于回避。

    (十)审议通过《关于修改公司章程的议案》

    1.议案内容

     根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《关于修改公司章程的议案》。

    2.议案表决结果：

    同意股数38,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3.回避表决情况

      不存在需要回避表决的情况。

      （十一）审议通过《关于补充审议公司向光大银行股份有限公司重庆分行申请授信并由关联方提供担保的议案》

      1.议案内容

      根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《关于补充审议公司向光大银行股份有限公司重庆分行申请授信并由关联方提供担保的议案》。

      2.议案表决结果

       同意股数38,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%。

      3.回避表决情况

      出席本次股东大会的与会股东均与审议议案有关联关系，根据公司章程规定，关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时，则所有关联股东免于回避。

三、律师见证情况

      律师事务所名称：重庆索通律师事务所

      律师姓名：张夏、王志明

      结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员资格、会议表决程序以及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《神州能源集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《重庆索通律师事务所关于神州能源集团股份有限公司 2017

年年度股东大会的法律意见书》

                                                神州能源集团股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年5月18日