公告编号：2018-007

证券代码：838546         证券简称：乐活天下          主办券商：国海证券

                 深圳市乐活天下股份有限公司

            董事、监事、高级管理人员变动公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临

时股东大会于2018年2月27日审议并通过：

     选举向斌先生为公司董事，其任期自2018年第一次临时股东大

会会议审议通过之日起至第二届董事会任期结束。

     选举毛武美女士为公司非职工监事，其任期自2018年第一次临

时股东大会会议审议通过之日起至第二届监事会任期结束。

     选举段泽天先生为公司非职工监事，其任期自2018年第一次临

时股东大会会议审议通过之日起至第二届监事会任期结束。

     本次会议召开15日前以电话、书面方式通知公司股东，实际到

会股东 9 人。到会人持有公司股份 48,423,000 股，占股份总数的

96.86%，会议由张延悦先生主持。

     以上决议表决情况为：

     同意股数48,423,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

                                                             公告编号：2018-007

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

      根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2018年2月12日审议并通过：

      聘任唐启陶先生为公司财务总监，其任期自第二届董事会第六次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。

      本次会议召开前10日以电话、书面方式通知全体董事，实际到

会董事5人，会议由董事长张延悦先生主持。

      以上决议表决情况为：

      同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）被任免董监高的基本情况

      该任命董事向斌持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。

      该任命非职工监事毛武美持有公司股份 0 股，占公司股份的

0.00%。

      该任命非职工监事段泽天持有公司股份 0 股，占公司股份的

0.00%。

      该任命财务总监唐启陶持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。

      以上所任命董事、监事、财务总监均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

      原董事兼财务总监陈绍嘉先生因个人原因辞去公司董事兼财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，重新选举向斌为新的董事，以及聘任唐启陶为新的财务总