周大生珠宝股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002867         证券简称:周大生         公告编号:2023-033

周大生珠宝股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示 :

1.本次股东大会未出现否决议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开情况

1.现场会议召开时间:2023年9月15日(星期五)15:00

2.现场会议召开地点:深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座5层多功能会议室

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合

4.会议召集人:周大生珠宝股份有限公司董事会

5. 会议主持人:董事长周宗文先生

6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月15日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年9月15日上午9:15,结束时间为2023年9月15日下午15:00。

7.本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共88人,代表股份769,256,883股,占公司有表决权的股份总数的70.8683%。截至股权登记日2023年9月11日,公司总股本为1,095,926,265股,其中公司回购专用证券账户的股份数量为10,452,372股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的总股份数为1,085,473,893股。

2.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表股份704,071,749股,占公司有表决权股份总数的64.8631%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东79人,代表股份65,185,134股,占公司有表决权股份总数的6.0052%。

4.中小投资者的出席情况

出席本次股东大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)及股东授权委托代表共79人,代表股份65,185,134股,占公司有表决权股份总数的6.0052%。

5.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

上述议案的表决,公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:广东信达律师事务所

(二)律师姓名:廖敏、蔡腾飞

(三)结论性意见:经核查,信达律师认为,公司本次股东大会的召集召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

1.周大生珠宝股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;

2.广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司董事会

2023年9月16日

周大生珠宝股份有限公司

关于公司8月份新增自营门店情况简报

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露(2023年修订)》第四章第八节珠宝相关业务的要求,周大生珠宝股份有限公司现将2023年8月份公司新增自营门店概况披露如下:

注:总投资金额为计划投资额,主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产、旧店转至新店的货品等。上述面积为建筑面积或租赁面积等,具体以签订的合同为准。

以上经营数据为初步统计数据,最终数据以定期报告为准,特提醒投资者注意。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2023年9月16日

来源:中国证券报·中证网 作者:

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