本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年11月18日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于聘任吴海山同志为副总经理的议案》，本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司4位独立董事和董事会提名/治理委员会对该议案进行了认真审核，并发表了同意意见。

　　截至2022年11月28日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意,0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任吴海山同志为副总经理的议案》,

　　决议如下：

　　聘任吴海山同志为北汽福田汽车股份有限公司副总经理。

　　吴海山同志简历附后。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二二年十一月二十八日

　　附件：吴海山同志简历

　　附件：

　　吴海山同志简历

　　姓名：吴海山性别：男

　　民族：汉族出生年月：1977年10月

　　政治面貌：中共党员学历：研究生

　　职称：助理经济师

　　最近五年历任：

　　北汽福田汽车股份有限公司党委常委、党委副书记、工会主席

　　北汽福田汽车股份有限公司职工代表监事

　　现任：

　　北京福田康明斯发动机有限公司董事

　　北京福田欧辉新能源汽车有限公司董事长、法定代表人

　　北京卡文新能源汽车有限公司董事

　　北京福田康明斯排放处理系统有限公司董事

　　福田采埃孚轻型自动变速箱（嘉兴）有限公司董事

　　社会兼职及荣誉称号：

　　2020年12月荣获北京市优秀思想政治工作者

　　2021年6月荣获中共北京市人民政府国有资产监督管理委员会颁发的优秀党务工作者

　　2022年4月北京市“安康杯”竞赛活动中荣获“安康卫士”

　　吴海山同志没有《公司法》第146条及中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

来源：中国证券报·中证网 作者：

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