证券代码：600559   证券简称：老白干酒     公告编号：2022-017

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年5月19日

(二) 股东大会召开的地点：河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司13楼1308会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长刘彦龙先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事5人，出席5人；

3、 董事会秘书刘勇先生出席了本次会议；总经理赵旭东先生、副总经理李玉雷先生、张春生先生、郑宝洪先生、财务总监吴东壮先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：《2021年度公司财务报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：《2021年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：《2021年度公司利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：《2021年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：关于《公司2022-2023年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、 议案名称：《2021年度内部控制自我评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、 议案名称：《2021年内部控制审计报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、 议案名称：关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、 议案名称：关于《修改河北衡水老白干酒业股份有限公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、 议案名称：关于《修改河北衡水老白干酒业股份有限公司股东大会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、 议案名称：关于《修改河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、 议案名称：关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

15、 议案名称：关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

16、 议案名称：关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

17、 议案名称：关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司审计委员会工作细则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

18、 议案名称：关于修订《河北衡水老白干酒业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

19、 议案名称：关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司2021年度社会责任报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

20、 议案名称：关于《聘任2022年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

21、 议案名称：关于选举《润艳廷先生为公司第七届监事会监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

22、 议案名称：关于《〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

23、 议案名称：关于《2022年限制性股票激励计划业绩考核办法的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

24、 议案名称：关于《2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

25、 议案名称：关于《提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：河北冀华律师事务所

律师：马跃彬、邵明涛

2、 律师见证结论意见：

公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

河北衡水老白干酒业股份有限公司

2022年5月20日

证券代码：600559     证券简称：老白干酒     公告编号：2022-018

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2022年5月19日下午16：00在公司十三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议召开前，公司已于2022年5月9日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

（一）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司2021年度股东大会授权，董事会决定以2022年5月19日为授予日，以10.34元/股的价格向209名激励对象授予1759万股限制性股票。

具体内容请详见公司于本公告同日披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

董事刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、刘勇先生作为激励计划的激励对象，为本项议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2022年5月20日

证券代码：600559         证券简称：老白干酒       公告编号：2022-019

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河北衡水老白干酒业股份有限公司第七届监事会第九次会议于2022年5月19日下午16：30在公司十三楼小会议室以现场表决方式召开，本次会议召开前，公司已于2022年5月9日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司监事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议由公司半数以上的监事共同推举润艳廷先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，通过了以下决议：

一、《关于选举公司监事会主席的议案》

与会监事一致选举润艳廷先生为公司监事会主席，任期同公司第七届监事会任期一致。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

全部激励对象具备相关法律、法规和规范性文件规定的参与激励计划资格，作为激励对象的主体资格合法、有效。公司激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，同意以2022年5月19日为授予日，以10.34元/股的价格向209名激励对象授予1759万股限制性股票。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司监事会

2022年5月20日

附：简历

润艳廷：男，汉族，生于1965年3月，大学文化，中共党员，高级工程师，原籍河北省深州市。历任老白干酒厂设备科副科长、科长、制曲分厂副厂长、厂长，1999年12月至2013年11月任公司副总经理。2013年10月至今任河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司董事、党委委员、副总经理。

证券代码：600559         证券简称：老白干酒       公告编号：2022-020

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于向激励对象授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●限制性股票授予日：2022 年 5月 19日

●授予限制性股票数量：1759万股

河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“老白干酒”或“公司”）2022年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）规定的授予条件已经成就。公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）已履行的决策程序和信息披露情况

1.2022年4月16日，公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》及其他相关议案。具体内容请详见2022年4月18日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。

2.2022 年 4 月 28 日，公司收到控股股东河北衡水老白干（酿酒）集团有限公司转发的衡水市财政局出具的《关于河北衡水老白干酒业股份有限公司实施首期股权激励计划的批复》（衡财〔2022〕108 号），批复意见为：同意老白干酒业股份有限公司推行股权激励计划。具体内容请详见2022年4月29日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。

3.2022年5月13日，公司监事会出具《关于2022年限制性股票计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。具体内容请详见2022年5月14日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。

4.2022年5月19日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案。具体内容请详见2022年5月20日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。

5.2022年5月19日，公司召开第七届董事会十一次会议及第七届监事会九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对相关事宜发表了同意的独立意见。具体内容请详见2022年5月20日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告。

（二）董事会关于符合授予条件的说明

根据相关法律法规及激励计划的有关规定，公司董事会认为激励计划规定的授予条件均已达成，具体情况如下：

1、公司未发生激励计划规定的不得实施股权激励的任一情形。

2、激励对象均未发生激励计划规定的不得成为激励对象的任一情形。

综上，董事会认为限制性股票的授予条件已经成就。

（三）授予的具体情况

1、授予日：2022年5月19日

2、授予数量：1759万股

3、授予人数：209人

4、授予价格：10.34元/股

5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股。

6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

（1）激励计划的有效期自限制性股票授予之日至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，最多不超过60个月。

（2）限制性股票自完成登记之日起24个月内为限售期。在限售期内，限制性股票予以限售，不得转让、不得用于担保或偿还债务。

（3）限制性股票在授予日起满 24个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为40%、30%和30%，实际可解除限售数量应与对应考核年度绩效评价结果挂钩。具体解除限售安排如下表所示：

■

7、激励对象名单及授予情况

本次授予限制性股票涉及的激励对象共计209人，具体分配情况如下：

■

注：表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成。

二、监事会对激励对象名单核实的情况

经核查，监事会认为激励计划的授予条件已经成就，全部激励对象具备相关法律、法规和规范性文件规定的参与激励计划资格，作为激励对象的主体资格合法、有效。

三、参与激励计划的董事及高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票的情况说明

参与激励计划的董事及高级管理人员在授予日前六个月内未有买卖公司股票的行为。

四、限制性股票的授予对公司财务状况的影响

经测算，限制性股票成本合计为19665.62万元，2022年-2025年限制性股票成本摊销情况见下表：

■

注：上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响；上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

六、法律意见书的结论性意见

河北冀华律师事务所出具的法律意见书认为：激励计划首次授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划确定的授予日和授予对象符合《管理办法》的相关规定；本次激励计划的授予条件已经成就，公司实施本次激励计划符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及本次激励计划的规定。

七、财务顾问核查意见

上海荣正投资咨询股份有限公司关于授予相关事项的核查意见为：授予事项已取得了必要的批准与授权，授予日以及授予的激励对象符合激励计划的相关规定，此次授予合法且有效。

八、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议；

2、第七届监事会第九次会议决议；

3、独立董事的独立意见；

4、上海荣正投资咨询股份有限公司关于河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年限制性股票激励计划授予事项之财务顾问报告；

5、河北冀华律师事务所关于河北衡水老白干酒业股份有限公司激励计划授予相关事项的法律意见书。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2022年5月20日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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