本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。

（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间为：2022年5月19日（星期四）14:00。

2、网络投票时间为：2022年5月19日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日9:15－15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼）。

4、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长吴永钢先生。

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计14名，代表公司股份数量为615,583,279股，占公司有表决权股份总数的比例为48.9907％。

其中：现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为3名，代表公司股份数量为612,071,721股，占公司有表决权股份总数的比例为48.7112％；通过网络投票参与表决的股东人数为11名，代表公司股份数量为3,511,558股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2795％。

2、中小股东出席会议情况

参与表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份以外的股东）11名，代表公司股份数量为3,511,558股，占公司有表决权股份总数的比例为0.2795％。

（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。因疫情原因，公司部分董事以通讯方式参加本次会议。北京植德律师事务所杜莉莉律师、张天慧律师以通讯方式对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

（一）议案的表决方式。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）议案的表决结果

1、《2021年度董事会工作报告》；

同意614,580,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8371％；反对1,003,058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000％。

该议案获表决通过。

中小股东表决情况：

同意2,508,500股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为71.4355％；反对1,003,058股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为28.5645％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为0.0000％。

2、《2021年度监事会工作报告》；

同意614,580,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8371％；反对1,003,058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000％。

该议案获表决通过。

中小股东表决情况：

同意2,508,500股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为71.4355％；反对1,003,058股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为28.5645％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为0.0000％。

3、《2021年度利润分配方案》；

同意614,580,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8371％；反对1,003,058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000％。

该议案获表决通过。

中小股东表决情况：

同意2,508,500股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为71.4355％；反对1,003,058股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为28.5645％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为0.0000％。

4、《2021年度财务决算报告》；

同意614,580,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8371％；反对1,003,058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000％。

该议案获表决通过。

中小股东表决情况：

同意2,508,500股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为71.4355％；反对1,003,058股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为28.5645％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为0.0000％。

5、《2021年年度报告及报告摘要》；

同意614,580,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.8371％；反对1,003,058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.1629％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000％。

该议案获表决通过。

中小股东表决情况：

同意2,508,500股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为71.4355％；反对1,003,058股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为28.5645％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为0.0000％。

6、《关于能源交通公司向公司及子公司提供借款的议案》；

同意90,662,057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为98.9057％；反对1,003,058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000％。

该议案获表决通过。

中小股东表决情况：

同意2,508,500股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为71.4355％；反对1,003,058股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为28.5645％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为0.0000％。

该议案为关联交易事项，关联股东为公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司及其控股子公司南京华能南方实业开发股份有限公司，华能能源交通产业控股有限公司持有的300,007,395股股份、南京华能南方实业开发股份有限公司持有的223,910,769股股份回避表决。

7、《关于公司与财务公司重新签订〈金融服务框架协议〉的议案》；

同意90,662,057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为98.9057％；反对1,003,058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000％。

该议案获表决通过。

中小股东表决情况：

同意2,508,500股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为71.4355％；反对1,003,058股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为28.5645％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为0.0000％。

该议案为关联交易事项，关联股东为公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司及其控股子公司南京华能南方实业开发股份有限公司，华能能源交通产业控股有限公司持有的300,007,395股股份、南京华能南方实业开发股份有限公司持有的223,910,769股股份回避表决。

8、《关于公司及子公司与财务公司2022年度金融业务预计的议案》。

同意90,662,057股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为98.9057％；反对1,003,058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为1.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0000％。

该议案获表决通过。

中小股东表决情况：

同意2,508,500股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为71.4355％；反对1,003,058股，占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为28.5645％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东的有效表决权股份总数的比例为0.0000％。

该议案为关联交易事项，关联股东为公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司及其控股子公司南京华能南方实业开发股份有限公司，华能能源交通产业控股有限公司持有的300,007,395股股份、南京华能南方实业开发股份有限公司持有的223,910,769股股份回避表决。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事向大会作了独立董事2021年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

2、律师姓名：杜莉莉律师、张天慧律师

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年年度股东大会决议；

2、北京植德律师事务所出具的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司

董事会

2022年5月19日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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