特大邮币卡诈骗案进入公诉 1.8万余名受害者被骗5亿余元

5日记者获悉,备受关注的12.29邮币卡专案义乌部分已正式进入公诉阶段,140余名犯罪嫌疑人提起公诉,其中两批提前进入公诉。据悉,该案件涉及全国各地1.8万余名受害者,案件中的浙江华恩资本管理有限公司(以下简称浙江华恩)累计获益5亿余元。

从2016年10月开始,义乌市公安局陆续接到多名群众报警,报警人都称自己被人介绍到网上一个叫河北邮币卡交易中心的平台炒邮票,结果被骗了钱财。接到报警后,义乌警方立即展开调查。随着侦查的深入,一个巨大的骗局渐渐浮出水面……

美女加好友博同情 讲师头头是道“神忽悠”

刘先生在天津做生意,闲暇时喜欢炒股。2016年10月13日,陌生人小金(化名)通过股票群私信和刘先生搭话,对刘先生嘘寒问暖,刘先生渐渐被小金打动,一点点进入了骗局。

之后,小金开始和刘先生推荐“众生”老师,称自己的股票在他的帮助下快解套了。刘先生没什么防备的加了好友,后来,刘先生还被加入“众生”的QQ群,这个群全员禁言,只有所谓的老师能打字,分析股票,推荐操作。

与此同时,小金还每天跟刘先生聊天,试探他的资金量,亏损额度。一来二去,在骗子们强大攻势下,刘先生被洗脑了,把自己股票账户的亏损情况透露给了对方。

到了11月,“众生”建了一个新浪教室,刘先生和群友被拉入听课,在网络课程中,每天有四五个老师轮流讲股票技术,从早上9点一直讲到晚上11点。

起初内容基本是单纯股票技术,逐渐消除刘先生等人的戒备。后来借机引入邮票的话题诱导开户,经常在教室发布各种截图,制造邮票巨额盈利假象,并以股市没行情,邮票市场行情好为借口,不断灌输有技术情况下可挽回股市的损失等等谬论。群里还常有“普通股民”称自己跟了“众生”买邮票后赚了不少钱。

临近12月,网络教室出现邮票开户专员,诱导开邮票账户。起初刘先生用小资金跟了一只“凤凰古城”,确实赚了一些。于是刘先生加大投入,追加到了几百万。

只是这一次,刘先生没这么好运,买入的第二天跌停板,眼睁睁看着自己的资金被蚕食。此时网络教室无人回复,qq也不回,小金、“众生”等人集体消失。前后不过三个月,刘先生已经亏损了500余万。

和刘先生一样被这几只股票套牢的全国大约有1.8万余人,他们都是浙江华恩开发的客户。经过侦查发现,该公司总部就设在义乌市北苑街道的某处办公楼里,并且在省内部分县市设有多个分点。

揭开惊天骗局:一人扮演几十个角色骗取钱财

涉案人数众多,涉案金额巨大,如果不及时打击,严重影响社会治安。2016年12月,该案件成为省厅挂牌督办严重刑事犯罪案件,由金华市公安局牵头、义乌市公安局、江南分局、金东分局、东阳市公安局、舟山市普陀区分局联合侦办案件。

通过侦查,义乌警方掌握了浙江华恩的人员情况以及组织架构。该公司由经理、主管、主播、业务员组成,共计人数160余人。公司外表看起来与其他创业公司没有差别,但是保密制度极其严格,员工进出电梯必须刷卡,办公室窗帘在白天也是拉的严严实实,员工都对外称自己是做淘宝生意的。同时,公司规定其业务员不允许拉义乌本地客户,怕本地人上门闹事。

后根据审讯了解到,浙江华恩的员工通常是经过老乡介绍或者通过网络招聘进来,进公司的第一件事就是给剧本进行相关业务培训,内容包括如何针对不同的客户扮演不同的角色进行交流,“他们都有剧本,有行骗步骤,对话都是有脚本的。

“一个业务员会扮演几十个角色,每个QQ都对应一个年龄、性格、家庭、从事职业。他会用不同的QQ来跟你对话。”据办案民警介绍,这些业务员底薪只有3000元,根据客户投入资金拿提成,业绩突出的年薪能达四五十万。

经过两个月的精心谋划,义乌警方掌握了华恩的大量犯罪证据以及作案手段。2016年的12月29日晚上10点,在金华市局的指挥下,对金华江南、义乌、宁波的数处窝点进行统一收网。义乌市公安局抽调刑侦大队、特警大队、所有派出所共18个单位的精干力量,出动100余辆警车,400余名警察,将华恩总部围堵,当晚,义乌警方共抓捕157名犯罪嫌疑人。

因涉及犯罪嫌疑人、被害人人数众多,案件复杂,为使该案件顺利公诉审判,从今年7月开始,义乌市人民检察院也提前介入指导,多次同义乌市公安局办案民警进行会商探讨,针对案情交换意见。最终在今年的12月29日顺利公诉至法院。

下一步,义乌警方将在掌握平台交易数据的情况下,发起全国集群战役,对全国各地有犯罪嫌疑的居间商开展集中打击。

警方也在此提醒,投资理财一定要慎之又慎,特别是对于“低投入高收益”的投资理财,务必要时刻保持谨慎的心理。不要被高额回报率所诱惑,不要轻信网友、经纪人、投资经理“天上掉馅饼”的承诺,要了解产品具体形式和模式,很多宣传收益高的产品可能存在陷阱。

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