来路不明的境外资金能购买境内的银行理财产品?不!

近日,渣打银行(中国)发布关于境外个人客户购买境内投资理财产品资金来源要求的通知。

要求和声明:

“(仅适用于境外个人客户)客户已在中华人民共和国境内(台湾、香港、澳门除外)工作或居住满一年,客户用于本次投资的资金来源于客户的境内收入(包括但不限于工资性收入、经营性收入、财产性收入、继承、赠与和资产出让所得以及退休金、赔偿金等转移性收入等)。客户保证所提供给银行的相应证明文件均真实有效。若银行发现有任何不实,银行有权宣布出现不合法情形,并依据销售文件条款,以违约为由立即终止相关产品之投资,发生的费用及损失概由客户承担。若银行因上述不实遭受任何损失或罚金的,客户将赔偿银行所有损失及罚金。”

对于上述之境外个人客户,渣打银行(中国)表示指在渣打银行(中国)开户身份证明文件为非中国大陆身份证的个人客户。上述的投资,包括投资于渣打银行(中国)发行的结构性存款产品、代客境外理财计划全球基金系列和全球债券系列,以及代销国内公募基金和特定客户资产管理计划。

据悉,自 2022 年 1 月 4 日起,对于所有渣打银行(中国)境外个人客户的投资理财产品和代销产品的新增交易(包括认购、申购、转换),如果该笔交易资金无法证明来源于境内,则渣打银行(中国)将通知客户,并于之后 3 个工作日内终止该投资,由此可能产生额外交易费用和损失。请客户务必在提交交易申请前确保交易资金来源于境内。

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